インド人男性、なりすましのコインベースウェブサイトを作成し仮想通貨950万ドルを盗んだ罪を認める

2023年12月20日、30歳のチラグ・トマールさんは家族の訪問中にアトランタ空港で拘束された。同氏は現在、電信詐欺の共謀とマネーロンダリングの共謀の２つの容疑で起訴されている。各犯罪に対する罰則には、最長 20 年の懲役が含まれる可能性があります。

トマールの訴訟は、コートウォッチのシェイマス・ヒューズによって最初に報告された。

ノースカロライナ州西部地区の裁判所文書によると、トマールとその共犯者らは、本物の顧客をだましてログイン情報を開示させるために、コインベース・プロのウェブサイトの欺瞞的なレプリカを捏造したと主張している。少なくとも2021年6月から2023年末のトマール逮捕までの間に、542人以上の何の疑いも持たない個人がこの詐欺により仮想通貨を失った。

法廷記録によると、トマールは詐欺計画の既知および未知の共犯者との通信に本物の電子メール アカウントを使用したため、犯罪組織の一員であることが暴露されました。彼は、被害者とそれぞれの損失を詳細に記したグラフを管理しながら、不正に入手した身分証明書をさまざまな電子メール アドレスに転送し、仮想通貨取引プラットフォームであるバイナンスでアカウントを確立するために使用されました。

2021年6月から2022年10月まで、Tomarはさまざまなオンライン調査を実施しました。この期間中、彼は「Coinbase の偽サイト」、「Coinbase の詐欺」、「米国発の詐欺」、「OTP を必要とせずに Coinbase から資金を引き出す方法」などのトピックを調べました。

トマールさんは同じ電子メール アドレスを使用して米国への旅行ビザを申請しました。

トマールはその欺瞞的な行為から得た利益で贅沢な生活に耽った。彼はロレックスやオーデマ ピゲなどの高価な時計や、ランボルギーニやポルシェなどの高級車を購入しました。さらに、彼はエキゾチックな休暇を求めてロンドン、ドバイ、タイへ飛行機で向かいました。

トマールにはまだ判決が下されていない。