インド当局、バイナンスに対し8,600万ドルの納税を求める通知を発行

by

金融分野で10年以上のキャリアを持つベテランアナリストとして、私はさまざまな業界にわたる規制監視の進化を目の当たりにしてきましたが、仮想通貨の世界も例外ではありません。インドの GST 情報総局 (DGGI) がバイナンスに対して発行した最近の通知は、この分野におけるコンプライアンスの重要性が高まっていることを強調しています。

著名な世界的な暗号通貨取引プラットフォームであるバイナンスは、インドのアーメダバードに拠点を置くGST情報総局（DGGI）から通知を発行されました。地元ニュースソースによると、この通知はバイナンスに対し物品サービス税（GST）約72億2000万ルピー（8600万ドル）の支払いを義務付けており、インドのデジタル通貨に対する規制監視における重要な一歩を示唆している。

OIDAR サービスに焦点を当てる

DGGIが発行した通知は、バイナンスのプラットフォームで仮想デジタル資産を取引するインドのユーザーに対する手数料の請求に関するものである。これらの料金は、オンライン情報データベース アクセスまたは検索 (OIDAR) サービスのカテゴリに分類されます。このサービスは、人的介入を最小限に抑えてオンラインで実行されるため、特定の物品サービス税 (GST) 規制の対象となります。そのため、インドの税法に準拠する必要があります。

さまざまな報道によると、セイシェルに本社を置くバイナンスグループの企業であるバイナンスは、取引手数料から約400億ルピー（4億7,680万ドル）を集めたとみられる。これらの資金は、Binance の別の事業体である Nest Services Limited を通じて送られました。 GST情報総局（DGGI）は、インドにおける多額の収入と相当なユーザーベースを考慮すると、バイナンスが物品サービス税（GST）規制を遵守する必要性を強調した。

最近の税制上の不一致は、バイナンスが世界的に継続的に直面している規制上のハードルの一例に過ぎず、複雑な国際的なコンプライアンス問題に対処する際に取引所が受けている検査の増加を反映している。

コンプライアンスへの取り組み

この状況に対処するために、DGGI はセーシェル、ケイマン諸島、スイスに拠点を置くバイナンスの関連会社に連絡を取りました。残念ながら、これらの試みは何の反応ももたらしませんでした。その結果、バイナンスはインドの現地弁護士を雇い、DGGIと協力して税務コンプライアンス問題を解決することにした。

金融業界で幅広く働き、長年にわたって規制遵守に取り組んできた者として、私はマネーロンダリング対策 (AML) 基準を遵守することがいかに重要であるかを直接見てきました。インド金融情報局（FIU）がバイナンスに課した最近の罰金は、この事実をはっきりと思い出させるものとなっている。

仮想通貨業界への広範な影響

DGGIがバイナンスに対してとった措置は、仮想通貨取引サイトやオンラインゲームプラットフォームなどのデジタルサービスを規制する広範な試みの延長である。インドの物品サービス税 (GST) 規制によれば、外国のサービスプロバイダーは、インド居住者に対する提供、特に OIDAR (オンライン情報およびデータベースへのアクセスまたは検索) として分類される提供に対して GST を送金する必要があります。

今後、インドのユーザーを扱ったりサービスを提供したりする他の国際的な仮想通貨プラットフォームも同様の審査を受ける可能性がある。バイナンスの審査方法はパターンを確立し、他の世界的な仮想通貨企業がインドで規制順守にどのように対処するかに影響を与える可能性がある。

バイナンスは告発を否定しているにもかかわらず、インド当局との協力と適用法の遵守への献身的な姿勢を認めている。この状況は、他のデジタル通貨会社がインドで規制義務をどのように扱うかに影響を与える可能性があり、今後の業界内のコンプライアンスの方向性を決定する可能性があります。

2024-08-06 12:51