もっとカジュアルな言葉で言えば、仮想通貨に対する懐疑論で知られるエリザベス・ウォーレン米上院議員は、トランプ大統領が新たに財務長官に任命したスコット・ベッセント氏に書簡を書き、トランプ氏が就任したら仮想通貨規制の強化と措置を強化することを検討するよう促した。
1月12日、ウォーレン上院議員は公開書簡の中で、米国財務省が仮想通貨部門を規制するより大きな権限を持っているかどうかについて質問を投げかけた。上院銀行・住宅・都市問題委員会で重要な地位を占める予定の同上院議員は、「財務省は仮想通貨業界を監督し、制裁を課す可能性がある権限を拡大しているのか？」との疑問を表明した。
マネーロンダリング対策 (AML)、テロ資金供与対策 (CFT)、および制裁プログラムに、デジタル資産がマネーロンダリング、テロ資金供与、または資金洗浄に使用される可能性を効果的に最小限に抑えるリスクベースの措置を組み込むことは適切でしょうか。制裁違反ですか?
ウォーレン上院議員はオペレーション・チョーク・ポイント2.0の開発と、従来の銀行と仮想通貨セクター間の金融関係の制限に重要な役割を果たしたと言われている。さらに彼女は、シルバーゲートなどの仮想通貨を支援する銀行機関に対する厳しい監視のせいで、最終的には破産申請につながったと考えられている。
エリザベス・ウォーレン上院議員は、悪意のある人物がマネーロンダリング、制裁違反、北朝鮮の核プロジェクトへの資金提供、ランサムウェア攻撃の幇助などの違法行為に従事することで仮想通貨システムを悪用していると主張している。さらに彼女は次のように述べた。
犯罪分子は、マネーロンダリング、制裁回避、ロシアのウクライナ侵略、北朝鮮の核開発計画、中国の禁輸国への武器売却、ランサムウェアなどのサイバー攻撃などの危険な状況への資金提供などの活動に暗号通貨を利用することが増えています。
エリザベス・ウォーレン上院議員、ステーブルコインの管轄権を要求
ウォーレン上院議員は、マネーロンダリングや対テロ資金供与活動との戦いにおいてベッセント財務長官が同省の権限を拡大すべきかどうかについて疑問を表明した。さらに、フィンテックや仮想通貨分野の事業者と米国の金融関係を断ち切ることができる代替制裁メカニズムの開発にも関心を示した。
仮想通貨に反対している上院議員は、外国資産管理局（OFAC）がステーブルコインを規制する適切な権限を持つべきかどうかも疑問視している。同氏は、議会が財務省の銀行秘密法（BSA）権限を拡大することを検討すべきで、これにより米国市場内で事業を展開したり米国の顧客にサービスを提供したりする外国企業を監督できるようになる、と提案している。
現在、銀行秘密法 (BSA) により、金融機関は取引記録を保存し、米国財務省に報告書を提出することが義務付けられています。その結果、米国のすべての仮想通貨取引プラットフォーム、デジタルウォレットサービス、およびその他の関連プロバイダーはBSA規制に準拠する義務があります。
1月13日、仮想通貨投資会社パラダイムの政府担当副社長アレクサンダー・グリーブ氏は、議題Xに関する自身の見解を表明した。グリーブ氏は、調査が正当であるとの認識を示し、これらの調査はウォーレン上院議員のより広範な戦略と一致する可能性があると主張した。
ウォーレン氏が中立的な仮想通貨プロバイダーに対するマネーロンダリング防止（AML）規制の拡大を推進する理由は、彼らの行動の背後に隠れている可能性があり、紛争の潜在的な原因となる可能性がある。ランキングメンバーとして、これはウォーレンによる強力なオープニングムーブです。ウォーレン上院議員が少数派時代に大きく関与することに備えてください。
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2025-01-14 14:15