- カリフォルニア州の被害者は、銀行の過失を主張して 300 万ドルの損害賠償を求めています。
- 暗号通貨詐欺による損失は 2024 年に 2,800 万ドルに達し、72% 増加しました。
2024年12月31日、カリフォルニア州地方裁判所で、カリフォルニア州在住のケン・リームという男性がアジアの大手銀行3行を相手に訴訟を起こした。同氏は、標準的な顧客確認（KYC）やマネーロンダリング対策（AML）の慣行を施行しなかったのは彼らの怠慢であり、そのせいで仮想通貨詐欺が彼から100万ドル近くを盗むことになったと考えていると主張した。基本的に、訴状は、これらのプロトコルを適切に実装しなかったため、銀行が詐欺師に彼のお金を洗い流すことを可能にしたと主張しています。
この詐欺の手口は 2023 年 6 月に LinkedIn で始まり、詐欺師たちは収益性の高い仮想通貨投資機会の担当者を装っていました。数カ月かけて、彼らはなんとかLiemを説得し、富邦銀行（香港）、中興銀行（香港）、DBS銀行（シンガポール）に多額の資金を移すことに成功した。資金は外部口座に送金されたため、回収できる可能性は極めて低い。
香港関連企業による仮想通貨詐欺
さらに、香港に拠点を置く Richou Trade Limited、FFQI Trade Limited、Xibing Limited、Weidel Limited の 4 社も関与したとされています。彼らは詐欺師らと共謀し、仮想通貨への投資という虚偽の約束の下、彼らの口座を利用してリームの資金を引き出した疑いがある。
このほか、香港からはRichou Trade Limited、FFQI Trade Limited、Xibing Limited、Weidel Limitedの4社の名前が挙がった。彼らは、仮想通貨投資に関する虚偽の主張に基づいて、Liem の資金を引き出すための口座を開設することで、詐欺師と協力していたようです。
金融機関と銀行は、その計画を阻止する可能性のある警告兆候を特定できなかったため、その義務を怠り、米国の銀行秘密法に違反したとして非難されている。 Liemの弁護士は、基本的な調査を行えば、詐欺アカウントに関連した不審な活動が判明しただろうと主張している。
この訴訟で、リームは少なくとも300万ドルの賠償を求め、さらに陪審裁判を請求している。この事件は、豚解体詐欺の問題が増大していることを浮き彫りにしている。さらに、このような不正行為の防止において金融機関が果たさなければならない重要な役割を強調しています。
2024年には世界中で豚解体詐欺により数十億ドルが騙し取られ、多数の被害者が責任ある機関を告訴する事態となった。これらの行為は、金融機関の過失とみなされるため、金融機関に大きな圧力をかけています。興味深いことに、2024 年の仮想通貨損失は 17% 減少して 14 億 9000 万ドルになりました。しかし、詐欺行為は 72% という驚異的な増加と急増しており、強力な金融セキュリティ対策の緊急の必要性が浮き彫りになっています。
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2025-01-05 15:48