カンボジアのフイオネ保証で110億ドル相当の世界的詐欺が可能：レポート

経験豊富な金融アナリストとして、私は国の支配者一族と関係のあるカンボジアのオンラインプラットフォームであるフイオネ保証に対する申し立てを非常に懸念しています。このプラットフォームを通じて助長された110億ドルの詐欺行為は憂慮すべきものであり、デジタル金融における透明性と規制監視の重要性を浮き彫りにしています。

カンボジアに拠点を置き、同国の支配者一族とつながりのあるオンライン金融プラットフォーム「フイオネ・ギャランティ」は、ワイアードの調査と仮想通貨追跡会社エリプティックのデータによると、約110億ドル相当の豚解体計画などの世界的な詐欺の市場として機能している。 。

暗号通貨投資家として、私は Telegram メッセージング システムを通じてピアツーピア取引を促進すると主張するいくつかの危険なプラットフォームに遭遇しました。 Wired は、こうしたプラットフォームがディープフェイク詐欺、マネーロンダリング、豚の解体など、投資家に危害を加える可能性のあるサービスを提供する可能性があると指摘したと報じた。豚の解体では、何の疑いも持たない投資家が誰かとの偽りの関係に誘惑され、最終的には財政を使い果たします。このようなプラットフォームを扱うときは、潜在的な脅威の餌食にならないように注意し、適切な注意を払うことが重要です。

個人は主に、最も広く使用されているステーブルコインであるテザー (USDT) を利用して取引を行っています。ブロックチェーン上の追跡可能性により、Elliptic はこれらの金融の動きを追跡することができました。

Elliptic の共同創設者で主席研究員の Tom Robinson 氏は、Huione ギャランティは当初オンライン詐欺師のハブとして機能することを意図していなかったかもしれないが、現在では間違いなくその役割を担っているとの考えを Wired に語った。

フイオネ・ギャランティは、カンボジアに本拠を置く有力な複合企業体であるフイオネ・グループと関係があり、カンボジアのフン・マネ首相も会員に含まれる影響力のあるフン家とつながりがある。

研究者として、私はカンボジアの営業時間外に、記載されているテレグラムアドレスと電子メールを通じてフイオネ保証職員に連絡をとろうとしました。しかし、Telegram チャネルが閉鎖され、私の電子メールに応答がなかったため、どちらの方法も失敗したことが判明しました。同様に、カンボジア閣僚評議会の事務所に通常の勤務時間外に電子メールが送信されましたが、返答はありませんでした。

「Huiwang Galaxy は、取引の仲介者としてのみ機能し、支払いのための商品の交換を容易にします。当社はクライアントの基礎となるビジネスに関与したり関与したりすることはありません。したがって、商品やサービスの品質や正当性については責任を負いません。」サービスが取引されています。」

5月には、Coinbase、Kraken、Meta、Ripple、Tinder、Hingeなどのテクノロジー企業のグループが集まり、ユーザーを詐欺行為から守ることを目的とした「Tech Against Scams」連合を設立した。

金融アナリストとして、私は国連薬物犯罪事務所（UNODC）が1月に発表した報告書で提起した、人気のステーブルコインであるUSDTに関するいくつかの懸念に遭遇しました。 UNODCはUSDTがマネーロンダリング活動の潜在的なツールであると指摘した。しかし、USDTの発行者であるテザーはこの主張に異議を唱え、ステーブルコインが不当に選ばれたと述べた。

ブロックチェーン調査者が関係者に直接連絡せずに発見を公表しようとすると、「傍観者症候群」が発生する可能性があり、個人や企業は問題に直ちに対処するための行動を起こさず、世間の注目を集めるために不正行為を文書化するだけになってしまいます。テザーの代表者は本日、この見解を表明した。