金融市場で20年以上の経験を持つベテランアナリストとして、私は市場操作やいかがわしい商慣行をかなり見てきました。 Fracture Labs と Jump Crypto の間の事件は、暗号通貨分野における透明性と説明責任の必要性を浮き彫りにするもう 1 つの例です。
Decimated というタイトルの Web3 ゲームの作成を担当する Fracture Labs の開発者は、法的措置として訴訟を起こすという措置をとりました。告発内容は、マーケットメーカーであるJump Cryptoがポンプ・アンド・ダンプ方式と思われる方法でゲームの内部通貨であるDIOを操作したというものだ。
Fracture Labsという会社は、Jump Cryptoが仮想通貨取引所Huobi（以前は「HTX」として知られていた）と共謀して開発資金140万ドルへのアクセスを制限し、資金の返却を拒否したと主張している。この申し立ては、10月15日にイリノイ州北部地区東部地区連邦地方裁判所に起こされた訴訟で述べられた。
Fracture Labs は Decimated の開発者で、同社の Web サイトでは「サイバーパンクの要素を備えた黙示録的なサバイバル ゲーム」と説明されています。ゲームの通貨である DIO の時価総額は約 1,000 万ドルです。
Jump Crypto は、定量的取引会社である Jump Trading Group の暗号部門です。暗号通貨取引所にマーケットメイク サービスを提供し、Web3 スタートアップに投資し、ブロックチェーン テクノロジーの研究を実施し、Firedancer Solana バリデータ クライアントを開発しています。
CoinMarketCap の報告によると、HTX は現在、世界で 8 番目に大きな仮想通貨取引プラットフォームとしてランクされており、毎日 18 億ドル以上の取引を処理しています。以前は「Huobi」として知られていましたが、ブランド変更プロセスが行われ、9 月からは「HTX」として認識されています。
苦情状に記載されているように、ジャンプ クリプトは、2021 年秋までに相談と指導を提供し、Fracture Labs をさまざまな仮想通貨取引プラットフォームに接続し、それに代わってマーケットメイク業務を遂行することを提案しました。
2021 年 12 月、ジャンプはゲームのトークンである DIO のデビューに対するマーケットメイク サポートを提供することに同意しました。当初、Fracture Labs は KuCoin プラットフォームでトークンをリリースする予定でした。しかし、この動きを示唆した Jump からのアドバイスに従い、代わりに HTX でリリースすることを決定しました。
契約条件に基づき、Fracture Labs は Jump Crypto の子会社である J Digital に 3,000 万 DIO トークンを貸与する予定でした。このローンの目的は、トークンの市場を確立し、トレーダーが常に買い手と売り手の両方を利用できるようにすることでした。
さらに、開発者は、HTX が管理するテザー (USDT) アカウントに 150 万ドルを送金することに同意しました。この譲渡は「保証金」として特徴づけられ、開発者による市場操作やポンプ・アンド・ダンプ戦略の可能性から HTX を守ることを目的としていました。
この契約には、事業開始から最初の 180 日間に遵守する必要がある特定の「取引条件」の概要が記載されていました。これらの条件に従うと、開発者は半年後にデポジット 150 万ドルを取り戻すことになります。条件を満たさなかった場合、HTX には保証金から違約金を引き出す権利が与えられ、その後、残りの金額が返還されることになります。
報道によると、Jump CryptoはFracture Labsに対し、価格が指定された制限内にとどまることを保証し、チームに契約締結を進める動機を与えたようだ。
契約に加えて、Fracture Labs は、USDT で 200,000 ドルと 100,000 DIO に相当するマーケティング費用を HTX に補償することに同意しました。この資金は、DIO トークンを宣伝するためにオンラインのインフルエンサーを誘致するために使用されたと主張されています。
12月29日にトークンが導入され、すぐに取引が開始されました。初日の最高値は0.98ドルだった。しかし、申し立てによると、価格が0.90ドルに下がったとき、ジャンプは借りたDIOトークンの大規模な売却を開始したと伝えられている。この売却には、約200万ドル相当の取引に約400万のDIOトークンが関与しました。その結果、価格は0.53ドルまで下落しました。その後 1 か月間、価格はコインあたり 0.26 ドルまで下落し続けたため、ジャンプは 690 万ドル相当の DIO を取引しました。文書では、彼らがトークンの販売を続け、最終的に価格がわずか0.0054ドルまで急落したと主張している。
2023年8月16日と9月21日、マーケットメーカーは借りたトークンを2回に分けてFracture Labsに返済した。 DIOの価格は8月16日に0.006443ドル、9月21日には0.005158ドルに下落しました。
Fracture Labsは、Jump Cryptoが既存の需要なしにトークンを不当に販売し、Fracture Labsに損害を与えたと主張している。彼らの見解では、ジャンプ クリプトは、「本物の」マーケットメイク サービスを提供する代わりに、ポンプ アンド ダンプとして知られる欺瞞的なスキームを実行し、自社のトークンの価格をつり上げ、その後、高額なコストで投げ売りすることを目的としていました。この操作により、Fracture Labs のトークンの価値が減少したと報告されています。
同論文は、トークンの減価による経済的挫折以外にも、HTXとの口座から生じるFracture Labsの138万ドルの赤字の責任はJump Cryptoにあると主張している。
彼らが Jump Crypto トークンを繰り返し販売し、トークンの価格が設定された境界から大幅に逸脱したため、HTX は入金額全額にほぼ等しい罰金を課しました。これにより、開発者に残ったのは最初のデポジットから約 35 万ドルだけでした。残りの約 138 万ドルは HTX によって保留されており、要求にもかかわらず開発チームにまだ返却されていません。
CryptoMoon とのチャット中に、Fracture Labs の創設者である Stephen Arnold 氏は、預金の損失が彼のチームに重大な影響を与えたと共有しました。その結果、2022 年 11 月に従業員 30 人を解雇せざるを得なくなり、従業員数は 55 人から 25 人に減りました。しかし、この挫折にもかかわらず、チームは Decimated のアルファ版の立ち上げに成功し、現在も積極的に開発に取り組んでいます。今日の開発。
アーノルド氏は、自社にはトークンの価値を操作する権限がないため、トークンの価格変動について責任を負うべきではないと主張した。彼は「これがどうして私たちのせいになるのか？」と疑問を呈した。実際に状況をコントロールしているのはマーケットメーカーであるにもかかわらず、彼らは投資した資金に対して罰せられているため、これは不公平に見える、と同氏は付け加えた。さらに、彼らには市場の状況を左右する能力がないとも強調した。
CrytoMoon は Jump Crypto にコメントを求めましたが、記事が公開される前に返答はありませんでした。文書内の主張はまだ法廷で検証されておらず、訴状内の告発に対する返答を準備するのに時間がかかることはジャンプ・クリプトの権利の範囲内である。
訴訟による告発に応じて、HTX は CryptoMoon に対し、関連するすべての法律と規制を厳格に遵守することに専念していると伝えました。さらに、この事件は現在訴訟中であり、HTXは被告に含まれていないため、現時点では追加のコメントを提供することはできない。
一部の仮想通貨ユーザーの間では、市場操作者が初期コインの提供やトークンの発売時に価格に影響を与えているのではないかとの憶測が度々なされてきました。しかし、こうした慣行に疑問を呈する人々は、そのような違法行為の具体的な証拠を提示することが難しいと感じている。
10月9日、米国の証券取引委員会（SEC）、連邦捜査局（FBI）、司法省が、4つの異なる仮想通貨マーケットメイキング企業に関係する18人を起訴したと発表された。これらの企業は、取引高を人為的につり上げ、ポンプ・アンド・ダンプ計画を実行したとして告発されている。米国当局が仮想通貨マーケットメーカーを不正操作の疑いで正式に告発するのはこれが初めてとなる。
しかし、起訴状の告発に基づくと、他の企業も立ち上げ時に偽の取引高を生成する明示的なサービスを提供したとされている。これらの企業とは異なり、Jump Crypto に対する現在進行中の訴訟では、彼らがそのようなサービスを明示的に提供したとは主張していない。
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2024-10-18 16:45