- FBI はタイを拠点とする詐欺師から 250 万ドルの暗号通貨を押収しました。
- 米国連邦検事は、FBI によって押収された仮想通貨を取り戻すために民事没収を開始しました。
仮想通貨とサイバー犯罪の捜査に豊富な経験を持つ熟練の金融アナリストとして、私は仮想通貨の世界がいかに凶悪な活動の温床となっているかを直接目撃してきました。 FBIが「豚解体」スキームの下で活動するタイを拠点とする詐欺師から250万ドルの仮想通貨を押収したという最近のニュースは、この不穏な傾向をさらに恐ろしい形で思い出させるものである。
仮想通貨に関連した犯罪行為は世界中で大幅に増加しています。これらの違法行為は、仮想通貨のトレーダーや保有者、法定通貨を仮想通貨に交換する人など、疑いを持たない個人を犠牲にすることがよくあります。
法執行機関は、暗号通貨コミュニティを標的としたこのような犯罪の増加に引き続き警戒を続けています。
FBIが仮想通貨収益を押収
最近の動向を追う金融アナリストとして、FBI が最近、タイに拠点を置く豚解体計画に関連する約 250 万ドル相当の暗号通貨を押収したことを共有できることを嬉しく思います。
米国政府筋から得た情報によると、FBIはテザー（USDT）を含む2つの仮想通貨アカウントを管理していたタイを拠点とする詐欺師を追跡した。
FBIの捜査後、当局はタイ警察の協力を得てUSDTの押収に成功した。
FBIが仮想通貨を押収した後、米国コロンビア特別区検事は押収したデジタル資産を返還する手順を明らかにした。
「豚の解体」として知られるこの暗号通貨詐欺は、アメリカ国民をターゲットにしていました。米国の法律によれば、民事没収により、政府は海外の犯罪者からあらゆる資産を没収することができる。
報道によると、押収された仮想通貨は2つのバイナンス[BNB]アカウントに保管されていた。
カリフォルニア州南部地区連邦検事マシュー・M・グレイブス氏とFBIサンディエゴ現地事務所担当特別捜査官ステイシー・モイ氏が発表した。
当事務所は、米国の被害者をだまし取るために「豚の解体」などの欺瞞的な投資戦略を採用する犯罪グループを、所在地に関係なく特定し、裁判にかけることに取り組んでいます。
彼はさらにこう付け加えた。
「この没収プロセスを通じて、私たちは犯罪者が暗号通貨や複雑な取引のベールの後ろに違法行為を隠すことができないことを明確にしています。私たちは彼らの不正に得た利益を追跡し、没収し、盗まれた資金を元に戻します」彼らの正当な所有者です。」
USDTと犯罪行為
暗号通貨市場での豊富な経験と規制の動向を注視してきたことに基づいて、テザー社が発行するステーブルコインであるUSDTは今年悪名を高めたと自信を持って言えます。米国当局と国連の報告によると、USDT は犯罪活動で最も頻繁に使用されるトークンです。私がこの業界に長年関わっており、登場したさまざまな計画を目の当たりにしていたので、これは私にとって驚くべきことではありません。
暗号通貨投資家として、私は犯罪者がテザーの USDT をその安定性と分散型の性質から支持することが多いことに気づきました。これは従来の金融システムとは一線を画しています。
実際、東南アジアにおける犯罪行為はUSDTの使用に大きく依存しており、その結果、テザーは昨年「豚解体」計画の疑いで約2億2,500万ドルを凍結した。
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2024-07-20 01:11