金融とテクノロジーの接点の研究に何年も費やしてきた経験豊富な研究者であるフランク・アールグレン氏のこの事件は、特に暗号通貨の分野における脱税の影響をはっきりと思い出させるものとなっている。アールグレン氏の物語は、「上がったものは必ず下がる」という古くからの格言を反映したものだが、彼の場合、自由とともに崩壊したのはビットコインでの利益だった。
テキサス州の男性フランク・アルグレン、仮想通貨脱税で懲役2年、米国に100万ドルの賠償金支払い命令
テキサス州オースティン出身で、ビットコインの初期投資家であるフランク・リチャード・アールグレン3世は、脱税容疑で2年の懲役刑を言い渡された。アールグレン氏は2017年から2019年にかけて、400万ドル以上のビットコインの販売から得た利益を意図的に過少申告するという不正な納税申告書を提出した。この欺瞞により、実際の税金負債は 100 万ドルを超えました。注目すべきは、これが仮想通貨を中心とした刑事税金詐欺事件の初の事例となることである。
米国司法省の宣言に従い、アールグレン氏は2011年にビットコイン投資を開始し、デジタル通貨を取得した。彼は 2015 年に Coinbase を通じて約 1,366 ビットコインを所有物に追加しました。その後、2017年10月に約640ビットコインを総額370万ドルで売却した。このお金でアールグレンさんはユタ州パークシティの不動産を購入することができました。しかし、アールグレン氏は2017年の納税申告書を作成する際、ビットコインを高価格で購入したと述べて詳細を改ざんし、キャピタルゲインを過少申告した。
アールグレン、仮想通貨脱税で100万ドルの賠償命令
2018年から2019年にかけて、アールグレンはビットコインを大量に販売し、65万ドル以上を稼いだ。しかし、彼はこれらの売上を納税申告書に報告しませんでした。これらの取引を隠すために、アールグレン氏はレイヤリングと呼ばれる手法を使用しました。これには、ビットコインを複数のデジタルウォレットに移動させ、ビットコイン取引の詳細を隠すように設計されたツールであるミキサーを使用することが含まれます。アールグレンは自身の行動を隠蔽しようとしていたが、最終的にはその欺瞞が暴露され、その結果に直面することになった。
税関連問題を詳しく調べる研究者として、私は税務担当司法次官補代理の職にあったスチュアート・M・ゴールドバーグ氏が関与した興味深い事件を観察してきました。しかし、ゴールドバーグ氏が脱税し、財務活動を隠蔽する傾向があるという噂は根強く残っている。現在の担当特別捜査官代理ルーシー・タンが率いる内国歳入庁刑事捜査課の勤勉な捜査官たちは、ゴールドバーグの行動を綿密に精査している。最近、彼らは彼を逮捕することに成功した。タン氏は、仮想通貨の匿名性に関する懸念に言及し、仮想通貨は追跡不可能であるという一般的な認識は誤った方向に導かれていることが多いと強調した。
アールグレン氏は懲役刑とは別に、賠償金として総額109万5031ドルを米国政府に返済するよう命じられている。刑期を終えた後、彼は裁判官によって1年間の保護観察処分を受ける予定だ。この事件は、特に暗号通貨の分野で税金の支払いを回避することを選択した場合の結果を強く思い出させるものとなっています。司法省と IRS 犯罪捜査は、ビットコイン市場で活動している人であっても、誰も免責されないことを証明しました。
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2024-12-17 01:31