この業界で10年以上の経験を持つ熟練の暗号通貨投資家として、私はDigitex Futures Exchangeの創設者で元CEOであるアダム・トッドに関する最新のニュースに落胆し、失望せずにはいられません。私は、あらゆる暗号通貨ビジネス、特に先物取引を扱うビジネスの長期的な成功と正当性にとって、規制の遵守が極めて重要であると常に信じてきました。
デジテックス・フューチャーズ・エクスチェンジの創設者で元最高経営責任者（CEO）のアダム・トッド氏は、同社にマネーロンダリング対策（AML）システムを構築しなかったことについて連邦裁判所で罪を認めた。
業界の最新動向を追いかけている仮想通貨投資家として、私はかつて先物取引に使用していたプラットフォームであるDigitexに関するいくつかの憂慮すべきニュースに遭遇しました。 5月7日の発表で、フロリダ州南部地区連邦検察局は、Digitexの元最高経営責任者（CEO）であるTodd氏が、このプラットフォームが銀行秘密法に違反することを意図的に許可したことを認めたと明らかにした。この告発は2月に起訴された後に行われた。告発内容によると、トッド氏は2018年から2022年にかけて、必要なマネーロンダリング対策（AML）および顧客確認（KYC）プログラムを実装および維持することなく、米国の顧客向けに未登録の先物取引プラットフォームを管理していたという。
米国検察庁は、トッドに対し最長5年の懲役と最高25万ドルの罰金が科される可能性があることを示唆している。一方、バイナンスの元CEO、チャオ・チャンペン氏は2023年11月に同様の罪で有罪を認めた。4月には懲役4か月の実刑判決を受けたが、服役開始日はまだ決まっていない。
私の分析によると、米国検察局は現時点でトッドの量刑公聴会のスケジュールを明らかにしていない。 LinkedIn のプロフィールによると、彼は 2022 年 10 月に取引所の CEO を辞任し、2023 年 2 月から Digitex Games の主任開発者として働いています。
これは開発中の話であり、さらなる情報が入手可能になり次第追加されます。
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2024-05-08 01:11