- トルコでは、新しいマネーロンダリング防止法により、425 ドルを超える仮想通貨取引には本人確認が義務付けられています。
- この規則は 2025 年 2 月 25 日に発効し、暗号通貨の違法使用を減らすことを目的としています。
世界金融セクターで長年の経験を持つベテランアナリストとして、私はトルコの暗号通貨に対する新しいマネーロンダリング防止法が、金融の安定と安全を確保するための賢明で必要な一歩であると考えています。過去 10 年にわたり、さまざまな国で同様の規制の進化を目の当たりにしてきた私は、この動きは、堅牢で説明責任のある仮想通貨市場を育成しながら、違法行為と闘うトルコの取り組みの証であると自信を持って言えます。
トルコは、特に仮想通貨取引に関連したマネーロンダリングとの闘いに焦点を当てた新しい法律を制定した。この規制では、15,000トルコリラ（約425ドル）を超える取引に従事する人は、自分の個人情報を暗号通貨サービスプロバイダーに開示する必要があります。 12月25日に官報に掲載されたこの規則は、違法およびテロ目的でのデジタル資産の使用を制限することを目的としています。
これらの規制は、2023年9月までに約1,700億ドルの取引高を誇る分野であるトルコの仮想通貨に関する広範な政策と一致しているため、425ドル未満の取引は、監督や機密保持に関するユーザーの不安を軽減するのにほとんど役立たない。ロシアとカナダを上回るペースだ。
トルコの暗号ライセンスへの関心の高まり
これは、暗号通貨資産に関する欧州連合の新しい法律をはじめ、世界中のさまざまな国で見られる最新の法的進歩を反映しています。 12月30日までに、仮想通貨に対する初の包括的な規制枠組みの概要をまとめるという。
2024年8月末までに47件の仮想通貨運営ライセンス申請が提出されており、同国のデジタル通貨市場の目覚ましい拡大を示している。特に、Binance TR、OKX TR、Gate TRなどの企業が関心を示しており、暗号通貨業界におけるトルコの魅力の高まりを示している。さらに、この初期の市場における良好な規制環境により、さらに注目が集まることが予想されます。
これらの申請は、2024 年 7 月の資本市場法改正の施行後に開始されました。この改正により、暗号通貨サービスのプロバイダーに対する規制制度が確立されました。 2021年から暗号通貨の使用は非合法化されたが、トルコ国民はデジタル資産の購入、保有、取引に粘り強く取り組んできた。
この段階は、暗号通貨業界に対するより明確な規制環境を確立すると同時に、金融犯罪との戦いにトルコが熱心に取り組んでいることを示しています。新たな規制により、仮想通貨サービスプロバイダー間の透明性が向上し、それによって市場の安定性が促進されます。
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2024-12-27 14:47