ドイツ政府、47の取引所を閉鎖、「違法行為」に関与していると主張

デジタル経済の進化を目撃してきた経験豊富な研究者として、私はこれらの発展が展開するのを見るのは憂慮すべきであると同時に興味深いものだと感じています。これらの暗号プラットフォームに対するドイツ当局の行動は、世界中の規制当局がデジタル空間における金融犯罪と闘う取り組みを強化していることを明確に示している。

マネーロンダリングなどの違法行為に関与した疑いがある47の仮想通貨取引所が、フランクフルト・アム・マインのドイツ司法長官事務所（Generalstaatsanwaltschaft）と連邦刑事警察署（BKA）の両方によって閉鎖された。

木曜日に発表された声明によると、BKAの報告によると、取引所は顧客の身元確認（「顧客の把握」またはKYCチェック）を確保するために通常必要とされる、クライアントに対する必要な身元確認と身元確認の実行を意図的に怠っていたという。

言及されている取引プラットフォームには、Xchange.cash、60cek.org、Baksman.com のほか、あまり知られていないプラットフォームも含まれます。これらのプラットフォームのうちの 1 つは 2012 年から運用されていますが、他のプラットフォームはここ 1 年で機能し始めたばかりです。

仮想通貨投資家として、私は最近、進行中の調査中に一部の顧客データと取引データが没収されたことを知りました。これらの取引の背後にある個人はドイツ以外の国に居住していることが多く、そのような犯罪行為はしばしば見過ごされたり助長されたりするため、当局は我が国の管轄内で彼らを訴追することが困難であることに懸念を表明している。

声明によれば、彼らの戦略は、違法行為自体と直接闘おうとするのではなく、これらの違法行為を支えてきた基盤構造を標的にして弱体化させることである。

2021年初め、ドイツ当局はMovie2k.toと呼ばれるプライバシーサイトの管理者から約49,857ビットコイン（当時約21億ドル相当）を押収した。当サイトは著作権法に基づく著作権侵害により2013年に閉鎖されました。

7月、当局はトークンをオフロードすることを選択したが、これは世界的な仮想通貨市場に混乱を引き起こした。これは、この売却による売り圧力の増大と、消滅したビットコイン取引所マウントゴックスによる同時並行の債務返済がほぼ同時期に発生したことによる複合的な影響によるものである。