ニューヨーク州、移民コミュニティを狙った10億ドル詐欺で仮想通貨会社を提訴

by

業界の規制状況に強い関心を持つ経験豊富な仮想通貨投資家として、私はこのニュースを非常に憂慮すべきだと感じています。ニューヨーク州司法長官レティシア・ジェームスの訴訟で概説されている、NovaTech Ltd と AWS Mining Pty Ltd の疑惑の行為は、暗号通貨業界における不穏な傾向を表しています。

ロイター通信によると、ニューヨーク州司法長官レティシア・ジェームスは、仮想通貨会社２社とそのプロモーターに対して訴訟を開始したとのこと。彼女は、これらの組織がハイチ人やその他の移民コミュニティの宗教的信念を食い物にして、10億ドルの詐欺計画を組織したと主張している。

2024年6月6日にマンハッタンのニューヨーク州裁判所で訴訟が開始された。この訴訟は長年にわたる欺瞞を主張している。訴状によると、投資家はノバテック社の週次利益の保証に誘惑され、2023年5月に消滅するまでのほぼ4年間に合わせて10億ドル以上を同社に注ぎ込んだ。資金の4分の1にも満たず、金額はわずか2600万ドルにすぎない。 、実際に合法的な取引活動に雇用されていました。

訴状によれば、AWS Mining Pty Ltd も同様の方法で描かれている。ジェームズ氏は、この会社が投資家に対し、仮想通貨マイニングを通じて15カ月以内に投資の3倍の収益が得られる可能性があると誤って伝えたと主張している。崩壊したスキームは、暗号通貨取引の検証と新しいコインの生成という複雑なプロセスにかかっていた。

「最高経営責任者」がカルト戦術を使ったとされる疑惑

現在進行中の訴訟により、被告らが使用したと言われている疑わしい方法が明らかになった。伝えられるところによると、個人は祈りのサークル、ソーシャルメディアサイト、WhatsApp メッセージを通じてアプローチを受けました。場合によっては、被害者はハイチのコミュニティ内で一般的に使用されている言語であるクレオール語で通信を受け取りました。

この訴訟では12人が被告として特定されており、その中にはNovaTechを一緒に設立したシンシアとエディ・ペションも含まれている。法的文書によると、請願者たちは現在パナマに住んでいると考えられています。

ジェームズの探索により、シンシア・ペティオンの性格の顕著な対照が明らかになった。脚光を浴びる中、彼女はノバテックの「精神的なCEO」の役割を引き受け、その神聖な起源を強調した。しかし、伝えられるところによれば、彼女は密室で「動物園の飼育員」というあだ名を採用し、投資家を彼女の命令に疑いなく従う「カルト」であると軽蔑的に言った。

公開時点では、Petitions、NovaTech、AWS Mining、およびその法律顧問にコメントを求めようとしましたが、成果はありませんでした。

ねずみ講と破られた約束

訴状によると、ジェームズが説明した両作戦は典型的なねずみ講またはネズミ講であると主張されている。ねずみ講は、新しい投資家を募り、彼らの投資を通じて以前の支援者に収益をもたらすことで機能します。同様に、ノバテックは、古い投資家が新しい投資家からの資金を使って報酬を受け取ったとされるポンジスキームであると非難されている。

研究者として、私は特定の仮想通貨企業が経済的自由を装って移民や宗教コミュニティを含む弱い立場にある人々を搾取するという憂慮すべき事例に遭遇してきました。残念なことに、彼らは約束を果たさず、苦労して貯めた貯金をポケットからだまし取ってしまいました。これらの事件は、規制されていない仮想通貨プラットフォームに関連するリスクを浮き彫りにし、この複雑な状況を乗り切る際には警戒が重要であることをはっきりと思い出させます。

この訴訟は、被害者のために盗まれた資金を回収し、被告に多額の罰金を課し、証券業界への参加を永久に禁止することを目的としている。この法的措置は、欺瞞的な暗号通貨スキームを通じて影響を受けやすいコミュニティを悪用することに対するニューヨーク州の断固たる姿勢を強調するものである。

2024-06-07 12:15