金融犯罪の捜査に長年の経験を持つベテランのアナリストとして、私は、特にネパールのような暗号通貨が公式に禁止されている国において、詐欺行為に暗号通貨が広く使用されていることに非常に興味をそそられますが、憂慮すべきことだと感じています。私のキャリアパスは、世界のさまざまな管轄区域を経験し、テクノロジーが金融システムにとってどのように恩恵にも害にもなるかをこの目で見てきました。
ネパールではデジタル資産の取引が正式に禁止されているにもかかわらず、金融情報局 (FIU) は、インターネットベースの詐欺組織に暗号通貨が頻繁に使用されていることを発見したようです。
簡単に言えば、金融情報部門 (FIU) は、我が国の中央銀行であるネパール ラストラ銀行内の専門部門として機能します。その主な役割は、マネーロンダリングやテロ資金供与などの金融犯罪を注意深く監視し、これと戦うことです。
FIUが11月18日に発表した戦略分析報告書によると、不正に得た利益を洗い流す手段として仮想通貨を利用した犯罪行為が増加しているという。報告書は、犯罪者が違法な収益を仮想通貨に変えており、法執行機関がこれらの資金を追跡して押収することを困難にしていることを示唆しています。
暗号通貨をオフショア口座に送金すると、その複雑な性質により詐欺師の追跡と逮捕がさらに困難になります。
暗号通貨の法的地位が不正行為の報告を妨げている
さらに、より多くのネパール国民が欺瞞的な暗号通貨投資機会の被害者になっていることが注目されています。これらの詐欺師は通常、ソーシャル メディアやオンライン広告を通じてターゲットとなり得る人物に手を差し伸べ、信じられないほど高額な利益を提供します。
多くの場合、仮想通貨取引の違法な性質により、仮想通貨詐欺の被害に遭った人は、関連当局に事件を報告することを思いとどまります。これは、彼らが恥ずかしさを感じたり、潜在的な反発を懸念したりする可能性があるためです。結果として、このような場合には過少報告という根深い問題が存在します。
2024 年 5 月までにネパール当局に報告されたすべての詐欺のうち、ほぼ 65% がサイバーを利用したものでした。
教育と取引監視を通じて暗号通貨詐欺を防止
暗号通貨に関連して増大するサイバーの危険に対抗するために、金融情報部門は 2 つの重要な戦略を提案しました。
当局はさらに、詐欺の被害を減らすために国民の意識を高めること、政府機関間の協力を強化すること、デジタル決済詐欺に対処するための規制枠組みを更新することを勧告した。
他国と同様、仮想通貨に関わる金融詐欺と闘うため、韓国のチェ・サンモク財務大臣は、国境を越えた仮想通貨取引の報告を義務付ける規制を導入する計画を発表した。これは米国ワシントンDCで開催されたG20会議で議論された。
新しい規制を考慮すると、国際的な暗号通貨取引を促進する企業は事前に適切な当局に登録し、これらの活動に関する詳細な報告書を毎月韓国銀行に提出する必要がある。
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2024-11-18 13:40