バイナンス、グローバルコンプライアンスを強化、2024年までに1,000人の新規雇用を計画

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デジタル金融の荒波を乗り越えるコツを身につけたベテラン仮想通貨投資家として、私はコンプライアンスへの取り組みを強化するバイナンスの最近の動きに勇気づけられると同時に懐疑的でもあると感じている。従来の金融と規制遵守で20年以上の経験を持つBinanceのような大手企業がこうした取り組みに真剣に取り組んでいることは心強いことだ。

バイナンスは、コンプライアンス体制を強化する取り組みを世界中で強化しています。ブルームバーグが報じたように、この大手仮想通貨取引所は、2024年末までに約1,000人の新規従業員を採用することを目標に、人員を大幅に増やす予定である。注目すべきことに、これらのポジションのうち約200人が、特にコンプライアンス部門の強化に重点を置くことになる。

最近の調査結果によると、バイナンスは規制要件を遵守するために今年中に2億ドル以上を投資する予定です。この決定は、多くの国におけるさまざまなコンプライアンス問題に対処するためのバイナンスの継続的な取り組みに続くものです。

法的トラブル

著名な仮想通貨取引所であるバイナンスは、プラットフォーム上での違法行為を防止しなかったとして当局から非難されるなど、米国で重大な法的困難に直面している。 2023年には司法省（DOJ）と司法取引に合意し、43億ドルという巨額の罰金を支払うことで合意した。しかし、バイナンスは、米国証券取引委員会（SEC）が未登録の金融証券を提供していると主張し、再び法廷闘争を続けている。

これらの問題に正面から取り組むため、バイナンスはフォレンジック・リスク・アライアンスとサリバン・アンド・クロムウェルという2つの監査法人の協力を得て、財務記録と取引監視システムを徹底的に調査した。

この取引所をめぐる規制上の懸念は米国に限定されないことに注意することが重要である。昨年、ブラジルはバイナンスが違法なねずみ講に関与していると主張した。 2020年初め、ブラジルの証券監視当局はバイナンスによるデリバティブ商品の提供を禁止した。しかし、プラットフォームはこれらの申し立てを受けて規制当局と175万ドルの和解に合意した。

長年仮想通貨トレーダーとして、私はデジタル資産とその規制環境の進化し続ける状況を目の当たりにしてきました。最近、この分野の最大手企業の 1 つである Binance が、さまざまな地域でのコンプライアンス問題で話題になっています。今月初め、バイナンスはインド金融情報局と225万ドルの違約金を和解させ、短期間の休止を経てインドでの業務再開を認めた。

Binance のコンプライアンスへの取り組み

現在、マネーロンダリング、詐欺、テロ組織への資金提供などの違法行為に対してプラットフォームのセキュリティを維持することに専念するバイナンスのチームのメンバーは約 500 名です。 2023 年には、金融違法行為を抑制するという使命において当局と緊密に連携し、法執行機関からの 58,000 件を超える要請に対応しました。注目すべきことに、バイナンスのCEOリチャード・テン氏は、今年そのようなリクエストが大幅に増加しており、2024年の時点でその総数は6万3,000件に達しているとブルームバーグに語った。

さらに、制裁、汚職防止、贈収賄防止 (ABC) に重点を置いている Binance の専門チームは、ポリシーが最新の状態に保たれ、不正な活動が阻止されるよう、法律の最新情報を注意深く追跡しています。グローバル マネーロンダリング報告責任者 (GMLRO) チームは、高リスク顧客チームと協力して、潜在的なリスクを最小限に抑えるために、高リスク取引に対する監視と監視を強化しています。

Teng 氏自身が規制遵守に関して豊富な経験を持っていることは興味深いことです。彼はこれまでにシンガポール金融管理局の上級規制当局およびアブダビ・グローバル・マーケットの金融サービス規制当局のCEOを務めていました。

テン氏の指導の下、バイナンスはプライムブローカーに対するアプローチを適応させ、新しい仮想通貨の上場基準を厳格化し、ベンチャー部門を独立した事業体に分離した。

2024-08-22 12:09