- FIU-IND は 6 月、AML 法を遵守しなかったとしてバイナンスに 225 万ドルの罰金を科しました。
- バイナンスは現在、インドの FIU 登録仮想資産サービス プロバイダー (VASP) であるため、インドの法律を完全に遵守するよう努めています。
仮想通貨のダイナミックな世界とその規制状況に強い関心を持つ経験豊かな研究者として、私はバイナンスのインドでの歩みを目撃することが非常に興味深いと感じています。このプラットフォームの回復力と適応性は本当に賞賛に値します。まるで不死鳥が灰の中から甦るのを何度も見ているような気分だ。
世界的な暗号通貨プラットフォームであるバイナンスは、インドの金融情報局 (FIU-IND) に登録し、19 番目の国に合法的に参入しました。その結果、インドのユーザーはバイナンスのウェブサイトとアプリを何の支障もなく利用できるようになった。
トップレベルの規制順守を維持するという継続的な取り組みに沿って、バイナンスはインドの金融情報局 (FIU) に報告機関として正式に登録したことを嬉しく思います。これはプラットフォームからの最近の更新で述べられています。
2021年はインド亜大陸におけるバイナンスにとって困難な年となったことが判明し、1月には金融情報部門INDが不正操作を理由にプラットフォームを閉鎖した。その後、5月に規制当局はバイナンスに暫定登録を認めたものの、罰則を課した。同庁は6月、マネーロンダリング対策（AML）対策の確立を怠ったことと、2002年にインドのマネーロンダリング防止法（PMLA）を遵守しなかったとして、バイナンスに225万ドルの罰金を科した。
研究者として、金融情報部門 – 調査分析部門 (FIU-IND) がバイナンスに国内での事業開始の許可を与えたことを共有できることを嬉しく思います。バイナンスは、次の声明で証明されているように、インドのマネーロンダリング防止（AML）規制を順守する準備が十分に整っていることを明らかにした：「FIUへの登録は、インドだけでなくあらゆる地域でAML基準を維持するというバイナンスの献身的な姿勢を示している」私たちが運営する他の管轄区域。」
インドにおけるバイナンスの法的トラブルはまだ終わっていない
それにもかかわらず、国内取引所の問題は解決には程遠いようだ。今月、インドの物品・サービス税情報総局（DGGI）はバイナンスに対し、物品・サービス税（GST）を支払わなかったために未払いの税金としてこの金額を支払う義務があると主張し、約8,600万ドルの請求書を提出した。インド人の顧客を持ち、料金を徴収している。
それでも、FIU-INDへの登録成功は大きな偉業であり、バイナンスのCEOは喜んだ。 「FIU-INDへの当社の登録は、バイナンスの歩みにおいて重要なマイルストーンとなる」とリチャード・テン氏は語った。同氏はさらに、「インドのVDAの継続的な進化をサポートし、当社の最先端プラットフォームの適用範囲をこの成長市場に拡大できることは光栄です」と付け加えた。
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2024-08-17 16:57