バイナンスのCEO、重大な検閲の主張に沈黙を破る

デジタル資産市場の激動の海を10年以上渡り歩いてきた経験豊富な仮想通貨投資家として、私はバイナンスを巡る最近の動向にますます懸念を抱いている。私は彼らの革新的なアプローチとユーザーフレンドリーなプラットフォームを常に高く評価してきましたが、資金差し押さえとコンプライアンス問題に関する最近の告発は無視することができません。

バイナンスのCEOであるリチャード・テン氏は、取引所が資金を差し押さえているとされる点についてXに関して以前に提起された懸念に言及した。同氏は、検閲に対する懸念の高まりはむしろFUD（恐怖、不確実性、疑念）を生み出すことにあると説明した。 Teng氏はXに関する現状についてさらに詳しく説明し、バイナンスは世界的な当局の規制を遵守することを目指していると述べた。

バイナンスがパレスチナ不幸の責任を問われる

ピアツーピアビットコイン市場PaxfulのCEO兼共同創設者であるRay Youssef氏が報告したように、バイナンスはイスラエル国防軍（IDF）からの要請を受けてパレスチナ人に属する資産を接収した。現在までのところ、バイナンスにこれらの資金を回復させようとする試みはすべて無視されています。

暗号通貨支持者は、この動きがパレスチナ人に及ぼす影響を強調するとともに、シリアとレバノンが次に続く可能性が高いことも示唆した。

「ユセフ氏は、すべてのパレスチナ人が影響を経験しており、現在の傾向に基づけば、レバノン人やシリア人も同様の状況に直面すると思われると述べた。彼は鍵や硬貨などの物理的な所有物については言及していなかった。」

これらの声明に対して、テン氏は、違法資金に関連する一部の口座のみが取引を阻止されたと説明した。テン氏は、世界的な仮想通貨取引所として、バイナンスは国際的に認められたマネーロンダリング防止（AML）規制を遵守していると主張する。彼はパレスチナに対する親善のメッセージで投稿を締めくくった。

この状況に関して誤解が生じており、違法な資金に関連する複数のユーザーアカウントの取引が制限されていると報告されています。ただし、これらの記述の一部には不正確な部分があります。
世界規模で、当社の暗号通貨プラットフォームは、従来の金融機関と同様に、広く認められたマネーロンダリング防止規制を遵守しています。
— Richard Teng (@_RichardTeng) 2024 年 8 月 28 日

簡単に言えば、取引所の責任者は、システム内で安全かつ確実に取引を行うための適切な方法をユーザーに指導し続けると強調した。これは、潜在的な法律違反を防ぐことを目的としています。さらに、バイナンスは規制基準を遵守する取り組みの一環として、他の動きも行っています。

この組織は、主に国際規制の調整に役立つ役職に焦点を当てて、複数の役割を担う人材を採用する予定です。

バイナンス、コンプライアンスチームを拡大

バイナンスは、2024 年末までに約 1,000 人の新しいチームメンバーを採用することを目指しています。これらのポジションのうち、約 200 人はコンプライアンス部門の強化に特に注力する予定です。さらに、今年は規制遵守の目的で 2 億ドルという巨額の資金を投じています。これらの取り組みは、バイナンスが多くの国でさまざまなコンプライアンスのハードルを乗り越えるために実施されています。

米国のデジタル資産サービスプロバイダーは、プラットフォーム上での違法行為を止めなかったとして告発に直面した。 2023年には司法省（DOJ）に罪を認め、43億ドルという巨額の罰金を支払うことに同意した。同社はまた、米国証券取引委員会（SEC）が未登録証券を支援したとして、さらなる措置にも直面している。

同社の経営陣は税金関連の問題によりナイジェリアでも捜査を受けている。それにもかかわらず、彼らは、その行動が示すように、規制要件を遵守することに専念していると述べています。最近、バイナンスはインドの金融情報部門との問題を解決し、225万ドルの罰金を支払うことで和解した。

8月初めにはブラジルの規制当局に対しても同様の措置をとった。

2024-08-28 14:45