バイナンスのテン最高経営責任者（CEO）、取引所がパレスチナ人の資金をすべて凍結したという疑惑を否定

デジタル金融と地政学の分野で豊富な経験を持つベテラン研究者として、私はバイナンスとイスラエル軍に対する最近の疑惑に興味をそそられています。このような主張には慎重に対処することが重要ですが、事実をより深く掘り下げることも重要です。

バイナンスの最高経営責任者（CEO）リチャード・テン氏は、バイナンスがイスラエル軍の命令でパレスチナ人のすべての仮想通貨資産を凍結したという非難に反論した。この主張は、分散型ビットコイン取引プラットフォームNoOnesのトップ、レイ・ユーセフ氏がソーシャルメディアで最初に共有したものだ。

Xに関する最近の投稿で、テン氏は「FUD」（恐怖、不確実性、疑い）という用語が使用されたと説明した。違法資金との関連が疑われる一部のユーザーアカウントのみが取引を一時的に制限されたようだ。ただし、この件に関しては不正確な報道もいくつかあります。世界的に事業を展開する仮想通貨取引所として、当社は他の金融機関と同様に国際的なマネーロンダリング防止規制を遵守しています。

ユセフ氏はブログ投稿の中で、イスラエル国家テロ資金対策局長ポール・ランデス氏からのヘブライ語の手紙を共有した。この書簡には、2023年11月1日に発行された差し押さえ命令に関する控訴の却下が含まれており、ガザ地区のドバイ取引所会社からデジタルウォレットに資金が送金され、その中にあなたのものも含まれていたと述べられていました。手紙では受信者の名前は明かされていない。書簡によると、これまでドバイ取引所は2022年にテロ組織に分類されていたという。

所有者や特定のデジタルウォレットを追跡するのは難しいため、テロ組織が活動のためにどれだけ暗号通貨に依存しているかを判断するのは困難な場合があります。シンガポール政府は7月、現金やその他の非公式送金システムが依然として金融取引の主流を占めていることは認めたものの、テロ資金供与に仮想通貨の使用が増加傾向にあると指摘した。

昨年5月の報道によると、イスラエルは2021年以降、テロ活動との関係が疑われる約190のバイナンスアカウントを押収した。 10月7日の侵攻ではイスラエル人1,200人が死亡し、さらに人質250人が捕らえられ、その後のイスラエルの領土侵入に先立って、10月10日にはイスラエル当局の要請によりハマスに関連するこうしたアカウントがさらに凍結された。 10月下旬、米国は、米国や英国などの地域でテロ組織に指定されているハマスに圧力をかける手段として、ガザで送金やデジタル資産交換サービスを提供する企業を標的とした制裁リストを発表した。