金融業界で 20 年以上の経験を持つベテランのアナリストとして、私はさまざまな市場トレンド、スキャンダル、規制措置の盛衰を目の当たりにしてきました。バイナンスとその元CEO、チャオ・チャンペン氏に対する最新の集団訴訟は、仮想通貨の世界もこうした激動の波の例外ではないことをはっきりと思い出させた。
シアトルの連邦裁判所で、著名な仮想通貨企業バイナンスとその元CEO、チャンペン・チャオ氏に対して新たな集団訴訟が起こされた。訴訟では、同取引所が違法なマネーロンダリング活動に関与し、消費者に損害を与えたと主張している。
より簡単に言うと、集団訴訟は被告らが法的義務よりも金銭的利益を優先したと主張している。これは、怪しげな個人が暗号通貨を介して匿名で多額の資金を移動できるようになり、当局によるこれらの資金の追跡が困難になっていると考えられているためです。基本的に、もし彼らが法律に従っていたとしたら、仮想通貨取引に関して規制当局からの監視に直面する可能性があったでしょう。
より簡単に言うと、告発者らはバイナンスがハッキングなどのサイバー犯罪、悪意のあるソフトウェアによって促進された盗難、ランサムウェア攻撃などの手段を通じて違法に入手した資金を保管していると主張している。
被告らは、犯罪者、泥棒、制裁を受けたユーザーの助けを借りてバイナンスの収益を最大化したとして告発されている。訴状ではバイナンスを「クリプトウォッシュ帝国」と表現している。
法律専門家ビル・ヒューズの洞察によれば、現在進行中の集団訴訟は、政府の訴追と規制措置を予測可能な方法で利用して利益を得ることが目的である。さらに同氏は、原告の法定代理人が優れた資格を持っているため、原告らは自由に使える相当なリソースを持っていると述べた。
原告らは、バイナンスがマネーロンダリングにおいて重要な役割を果たしたために被害を受けたと主張しているが、同氏が述べたように、マネーロンダリングは違法な恐喝行為とみなされる。
昨年11月、バイナンスのCEOだったチャオ・チャンペン氏（CZ）はマネーロンダリング違反の罪を認め、その職を辞任した。 U.Todayの報道によると、CZは4月末に懲役4か月の判決を受けた。彼は6月初旬にこの刑に服し始めた。
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2024-08-20 21:57