バイナンスの脱税裁判、ナイジェリアで5月17日に延期

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ナイジェリアで脱税容疑で告発されているバイナンスとその幹部2人をめぐる法廷審理は、5月17日まで延期された。この日程変更は、バイナンスが告発の正式通知をまだ受け取っていないためである。

ビジネスデイの地元報道機関の報道によると、連邦内国歳入庁（FIRS）はバイナンスを脱税で正式に告発していない。しかし、法廷手続き中に、FIRSの法定代理人は、バイナンスとその幹部の両方が告訴に関与しているため、ガンバリアンがバイナンスの主被告として代理人を務めることを示唆した。

しかし、ガンバリアンの弁護士チュクワカ・イクアゾム氏はナイジェリア法に基づいて異議を唱え、主被告であるバイナンスにはまだ正式に法的書類が送達されていないと説明した。その後、エメカ・ヌワイト判事はこの件について決定を下すため公聴会を5月17日まで延期した。

2月28日、バイナンスは、39歳のアメリカ人で金融犯罪コンプライアンスの責任者であるティグラン・ガンバリヤン氏や、37歳の英国系ケニア人で地域マネージャーのナディーム・アンジャルワラ氏などの主要幹部らとともに、アフリカの場合はナイジェリアで拘束された。彼らは現在、脱税に関連した容疑で起訴されており、合計4件の罪状がある。

通貨投機を抑制する目的で連邦政府が仮想通貨取引チャネルを禁止したことを受け、バイナンスは裁判所から、プラットフォーム上のナイジェリアユーザーに関する必要な情報と詳細をナイジェリア当局に提供するよう命じられた。

バイナンスはナイジェリア連邦内国歳入庁（FIRS）に税務申告のために登録していなかったため、告発につながった。ガンバリヤン氏は金曜日にアブジャの法廷に出廷したが、弁論を拒否した。逆に、アンジャルワラ氏は拘留を逃れて2024年3月に出国したため欠席した。

脱税事件に加えて、バイナンスとその幹部らはナイジェリアの汚職防止委員会EFCCから約3,500万ドルを資金洗浄した疑いで告発されている。この法的手続きは5月2日に続行される予定だ。

木曜日にドバイで開催されたToken2049仮想通貨カンファレンスで、バイナンスは法廷に出席せず、すぐにはコメントを避けたが、ガンバリアン逮捕後、ナイジェリア当局と緊密に協力していると述べた。

現在、ナイジェリアのアブジャの連邦高等裁判所は、クジェ矯正施設で拘留され続けているバイナンス幹部ティグラン・ガンバリヤン氏の保釈申請手続きを再び延期した。

しかし、ガンバリアンさんは基本的人権を侵害したとして政府を相手に訴訟を起こしている。同氏の嘆願書によると、ナイジェリアでの同氏の逮捕とパスポートの押収は、不法拘留から個人の自由を保障するナイジェリア憲法に矛盾しているという。

2024-04-20 22:55