バイナンス・ナイジェリアのマネーロンダリング裁判は5月17日に延期、ガンバリアン家の広報担当者

ナイジェリア市場での経験を持つ仮想通貨投資家として、私はバイナンス・ナイジェリアのマネーロンダリングと脱税裁判の最新動向を注視している。手続きが5月17日まで延期されたことは、特にクジェ刑務所に拘留されたままのティグラン・ガンバリャンにとって憂慮すべきことである。

遺族の代理人によると、バイナンス・ナイジェリア幹部ティグラン・ガンバリヤン氏に対するマネーロンダリング容疑の裁判は５月１７日まで延期された。

当初今日予定されていた裁判は、バイナンスの弁護士が追加の証拠を求めたため延期された。ロイター通信は、裁判中に同氏が自分の主張を立証するのに十分な証拠が得られないことに懸念を表明したことを明らかにした。この暴露を受けて、彼は法廷で必要な書類を提供された。判事は裁判続行前に300ページにわたる証拠を検討するための延長期間を彼に与えた。

米国国籍でバイナンスの財務コンプライアンス責任者であるガンバリアン氏は、イギリス系ケニア人のアフリカ地域マネージャーであるナディーム・アンジャルワラ氏とともに、2月にナイジェリアで拘留された。約1カ月後、両幹部と同社はマネーロンダリング防止法違反と脱税の疑いでナイジェリア当局から告発に直面した。

それ以来、アンジャルワラさんはナイジェリア当局から逃れることに成功し、当局は彼を追跡している。一方、ガンバリャン氏は現在、クジェ刑務所に拘留されており、5月17日に予定されている保釈審問の準備をしている。この審理は、彼の脱税裁判の開始と同時であるが、彼に対する正式な告訴状の提出により4月から延期されていた。このやりとりにはまだ正式な告発を受けていないことが関係していた。