バイナンス幹部は5月17日の保釈審理までナイジェリアで拘留される：レポート

報道によると、バイナンスで働くティグラン・ガンバリヤン氏は2月下旬からナイジェリアで拘留されている。同氏は5月17日に予定されている保釈審理までに釈放されない見通しだという。

4月23日のニュース記事によれば、ガンバリアン氏は保釈申請に対する裁判官の決定が5月17日に予定されているまで、ナイジェリアのクジェ刑務所に留まる見通しである。バイナンス幹部は2月に同僚のナディーム・アンジャルワラ氏とともにナイジェリアを訪問し、仮想通貨取引所がナイラを操作していたのだ。バイナンス取引所が今後ナイラ取引を処理しないと宣言したため、ナイジェリア当局はバイナンス幹部二人を逮捕した。

ガンバリアン氏は以前の休廷後、4月19日に再び出廷する予定だった。同氏の保釈を認めるかどうかは２２日に協議される予定だ。同氏はナイジェリア経済金融犯罪委員会による脱税やマネーロンダリング疑惑への関与を否定しており、公判は５月２日に始まる予定となっている。

報道によると、アンジャルワラ容疑者は、英国とケニアの二重国籍であるケニアのパスポートを利用して、3月にナイジェリアの拘留を逃れたとされている。しかし、4月22日のニュースは、ケニアの法執行機関がアンジャルワラ氏を拘留し、刑事告発に答えるために彼をナイジェリアに引き渡すことを検討していることを示した。

批評家らは、バイナンスとティグラン・ガンバリャンに対する政府の非難には根拠がないのではないかと懸念を表明している。バイナンスによると、ガンバリアン氏には会社の決定を下す権限はなかったという。 3月30日、ティグランさんの妻、ユキ・ガンバリヤンさんは米国国務省、ナイジェリア経済金融犯罪委員会、ナイジェリア当局、ジョー・バイデン大統領に宛てて請願を開始し、ティグランさんを米国に連れ戻すための介入を訴えた。この嘆願書には4月23日時点で3,960人の署名が集まっている。

米国の別の訴訟では、バイナンスの元最高経営責任者（CEO）、チャオ・チャンペン氏が、取引所在職中に適切なマネーロンダリング対策措置を講じなかった罪を認め、4月30日に判決を受ける予定だ。その結果、最長10年の懲役刑が科せられる可能性がある。

2024-04-24 00:51