バイナンス幹部ティグラン・ガンバリアン拘束に対する米国の対応は恥ずべきものだ

金融アナリストとして、この記事で提示された視点は私だけのものであることを強調したいと思います。これらは、CoinDesk, Inc. またはその所有者や株主が保有するものと自動的に一致するものではありません。

Andrew C. Adams は、Steptoe & Johnson LLP のニューヨーク オフィスでパートナーの役職を務めており、同社のブロックチェーンと暗号通貨の専門チームの一員です。以前は司法省国家安全保障局の司法次官補代理を務めていた。

米国はこの国の最近の行動に対してまだ公式声明を発表しておらず、基本的な公平性と法的秩序に対する潜在的な違反により懸念が生じている。これらの基本原則を無視しているように見える国との関係のさまざまな側面を検討する必要があるため、外交的対応を組み立てるのは米国当局にとって困難な任務である。

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たとえば、個人が「不当に拘留されている」または「不当に監禁されている」と宣言すると、連邦法や規則に基づいて特定の外国当局者に経済罰を科す動きが活発化する。この可能性には、外交的および戦略的選択肢が制限されるなどの潜在的な欠点や、他国が同等の金融報復の実施を拒否した場合に効果がなくなるリスクが伴います。

研究者として、私は次のようにアドバイスしたい。米国は、ナイジェリアの警察権力の悪用に対して不支持を表明する効果的な手段を持っていると同時に、これまでこれらの当局に割り当てられていた多額の資金を保留している。ガンバリアンに対する不当な非難に対抗して、私は米国に対し、司法省の「国際分与」プログラムに基づく押収資産のナイジェリアへの支出を直ちに中止するよう勧告する。

没収された資産の国際共有

司法省は毎日、世界中の法執行機関と緊密に連携しています。両者の協力には、テロ対策から国境を越えたマネーロンダリング、サイバー犯罪、その他の分野にわたる共同捜査や取り組みが含まれます。国際的な窃盗政治とそのアメリカ企業や国際社会への影響と闘うという同省の使命においては、国際的な同盟が不可欠であることが証明されている。

国際協力を強化するための方法の 1 つは、米国の法律で定められており、司法省 (および特定の場合には財務省) が、犯罪捜査への協力に対して外国の同盟国に報奨金を与えることを認めています。これは、押収された資産（訴追中に司法省が不正に得た収益）をこれらのパートナーに分配することによって達成されます。これらの没収資産をいつ、どのくらい、誰に分配するかを指定するガイドラインは、主に条約またはその他の協定によって規定されており、司法長官（または財務長官）の承認および財務長官の承認が必要です。州。

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重要なのは、これらのプログラムは、没収された財産を協力している外国に移転する裁量権を司法長官または財務長官に提供することである。このような資産移転は、実施されると、国際的なパートナーにとって象徴的かつ具体的な意味をもたらす可能性があります。たとえば、米国とエストニアの間の最近の協力協定は、ウクライナへの資金送金をもたらしました。これは重要な象徴性と実質が込められた行為です。

したがって、そのような移転の保留は、同様の道徳的および物質的な重みを持ちます。

ナイジェリアと国際的な分かち合い

ナイジェリアは、不正行為との明らかな関連性のないバイナンスの普通の従業員であるガンバリアンに対して、マネーロンダリングの疑いを再び課した。注目すべきことに、2023会計年度に司法省は国際援助プログラムを通じて約2000万ドルをナイジェリアに送金した。対照的に、2020 年の移籍額は 3 億 1,000 万ドルを超えました。この傾向は抑制する必要があります。

国際共有プロトコルに基づき、司法省、財務省、国務省はこれらの移転を停止する裁量権を持っています。米国の法執行機関と協力して外国パートナーに法の支配を尊重するよう奨励するというこのプログラムの目的が、あからさまに不当で恣意的な訴追によって損なわれていることが明らかになった場合、両国はこの権限を行使すべきである。

バイナンスの状況とそれが米国とナイジェリアの関係に及ぼす影響を研究している研究者として、私は次のように提案したい。ナイジェリアへの没収送金を停止することで、米国政府はナイジェリア当局とこの事件に関与したナイジェリア当局とその法制度に直接、目に見えるコストを課すことになる。この措置は効果を発揮するために仲介者や多国間協力を必要とするものではない。これは、ナイジェリアの特定の個人や機関に対する正式な制裁とは異なり、銀行や外国のパートナーを関与させることなく、将来の潜在的な不正行為を抑止できる一方的な措置である。

このイニシアチブの柔軟な性質により、交渉や外交的駆け引きの余地が可能になります。典型的な経済制裁制度とは異なり、以前の指定を公的に取り消す必要はない。その代わりに、米国当局はナイジェリアの行動の明確な変化、具体的には不当に投獄された米国人の解放と無罪の立証に応じて協力的な取り組みを再開するだけだろう。