バイナンス幹部ティグラン・ガンバリヤン氏、ナイジェリア裁判所により保釈を拒否

金融犯罪と国際法に豊富な経験を持つアナリストとして、私は拘束されたバイナンスのコンプライアンス責任者ティグラン・ガンバリアンに対する現在進行中の法的手続きを非常に懸念している。金曜日、ガンバリアン氏が裁判を逃れようとする可能性を理由に保釈申請を却下したナイジェリア裁判所の決定は、ガンバリアン氏に前科がないことと、彼が会社の意思決定者ではないという事実を考慮すると、恣意的で根拠がないと思われる。

拘留中のバイナンス幹部ティグラン・ガンバリヤン氏は先週金曜日、ナイジェリアの裁判所によって保釈申請が却下された。理由としては、保釈された場合、法的手続きを回避しようとする重大なリスクがあるとしている。

バイナンスと幹部のマネーロンダリング、脱税、取引所のコンプライアンス責任者ティグラン・ガンバリャン氏の保釈公聴会はすべて金曜日にナイジェリアで行われた。裁判所は、バイナンスはガンバリアンを通じて連邦内国歳入庁の脱税容疑で送達できるとの判決を下した。

ティグラン氏の弁護団は、ガンバリアン氏を司法手続きに導く前に修正された告発内容を検討する必要性について法廷に懸念を表明した。判事は延期を認め、正式な告訴期日を新たに5月22日に設定した。

金曜日、ガンバリアンさんは40歳の節目を迎えたが、2月にナイジェリアに到着して以来、拘留されている。彼と一緒に来た英国系ケニア人のアフリカ地域マネージャー、ナディーム・アンジャルワラ氏はその後、当局の捜査を逃れている。

ティグラン・ガンバリヤンさんの妻、ユキ・ガンバリャンさんは「今日40歳になる、罪のない夫が、自分が関与していない告発で裁判を受けていることを受け入れるのは難しい」と語った。

世界的な出来事を観察している研究者として、私はこの状況において論理と公平性が勝利し、ティグランが愛する人々の元に安全に帰還できることを切に願っています。

同国の当局が取引所幹部らを拘束してから約１カ月後、彼らは取引所自体とともにマネーロンダリングと脱税の罪で告発、起訴された。その後、ガンバリアンはクジェ刑務所に移送され、ボコ・ハラムのテロリスト関係者らと施設を共有した。

経済金融犯罪委員会（EFCC）が開始したマネーロンダリングの裁判は金曜日に始まった。ナイジェリアの検察官は、証券取引委員会（SEC）の代表であるアブドゥルカディル・アッバス氏を検察の最初の証人として召喚した。

検察側が最初の証人への尋問を終えた後、ティグラン氏の弁護団は、反対尋問で使用する証拠から特定の文書の認証コピーを取得する手続きの一時停止を要求した。その後、裁判所は公判を5月23日正午まで延期した。

「バイナンスの広報担当者は、当社の意思決定プロセスにおいて何の権限も持たないティグラン・ガンバリヤン氏の拘束が続いていることに失望を表明した。ティグラン氏はそのキャリアのほとんどを通じて、公務と犯罪防止に尽力してきた。彼に対する容疑には事実がない」私たちはバイナンスとナイジェリア政府代表の間で進行中の交渉中にティグラン氏の釈放を求めます。」

最近のブログエントリーで、バイナンスのCEO、リチャード・テン氏はナイジェリア当局に対し、ガンバリアンとして知られる個人に自由を与えるよう訴えた。