危険信号を見つける能力に優れた経験豊富な仮想通貨投資家として、私はフアン・タクリ氏の懲役20年の話を聞いて、正当化されたという感覚を感じずにはいられません。フォーカウントポンジスキームは私たちのコミュニティにとって厄介な問題であり、仮想通貨の世界で一攫千金を約束して無防備な投資家を食い物にしていました。
10月15日、フォーカウント・ポンジ詐欺（後にウェルシスとして知られるようになった）の主要人物であるフアン・タクリが懲役20年で服役することが正式に決定した。この決定は米国司法省によって下されました。
ニューヨーク州南部地区の声明によると、タクリは賠償金として361万718ドルを返済する義務があり、懲役刑後は監督下で1年間服役することになる。
当局は、タクリの欺瞞戦略は主に世界各地で個人を騙すことに焦点を当てていたが、主にスペイン語圏のコミュニティに影響を与えたと主張した。
アナリサ・トーレス判事が言い渡した懲役240か月は、法定刑の最高額である。この決定を受けて、米国検事のダミアン・ウィリアムズ氏は次のように述べた。
「フアン・タクリは最先端の仮想通貨投資に関わっていると主張していたかもしれないが、実際には、この本に登場する最も古いトリックの一つ、ねずみ講を実行していた。」
要約すると、最高刑を科すというトーレス判事の決定は、結局のところ、詐欺行為に従事することは利益にならないという厳しい警告として機能する。
Forcount Ponziの詳細
司法省の報告によると、Forcount の作成者と支持者は、潜在的な顧客に対して、この存在しない会社が仮想通貨のマイニングと取引に関与していると誤解を招くような情報を伝えました。タクリらは、フォーカウントの想定される活動から得られる一貫した利益を約束することで被害者を引き寄せた。
検察側は、タクリ氏らは投資提案への好奇心を刺激する目的で、全米各地で豪華な集会を企画したと主張している。これらのオファーは投資家の資本を6か月以内に倍増することを保証していましたが、実際には実際の商品はありませんでした。その代わりに、無知な投資家から得た資金は、高級品や不動産の購入に使用されました。
裁判所文書は、顧客が2018年に遡って引き出しの問題に直面していたことを明らかにし、詐欺的スキームの背後にいる人物は2021年に顧客の苦情に完全に対処しなくなった。2022年、米国当局はフォーカウントを設立したフランシスリー・ダ・シルバ氏に対する起訴状を発表した。
アナリストとして、私はこれを次のように言い換えます。
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2024-10-17 01:04