ラズルカン氏の夫、ビットフィネックスハッキングで懲役5年の実刑判決

20年以上の経験を持つベテランのサイバーセキュリティ研究者として、私はイリヤ・リキテンシュタインの事件がまさにその例であると自信を持って言えます。この 35 歳のデジタル盗賊は、2016 年に Bitfinex から約 120,000 ビットコインを盗み出す大胆な強盗を成功させました。彼が使用した手口は、ネットワークを脆弱なままにする高度なハッキング ツールとテクニックを使用した、これまでにないほど洗練されたものでした。

イリヤ・リキテンスタイン被告は、仮想通貨取引所ビットフィネックスから約12万ビットコイン（BTC）の盗難に関与したとして、懲役5年の判決を受けた。米国司法省が木曜日にこの発表を行った。

2016 年、35 歳の個人が高度なハッキング手法と機器を使用してネットワークに不正アクセスしました。リキテンスタインはネットワークに侵入すると、約 119,754 ビットコインを Bitfinex から個人のデジタル ウォレットに移動する 2,000 件以上の取引を不正に承認しました。自分の行動を法執行機関から隠すために、リキテンスタインはアクセス資格情報とその他の関連ログを Bitfinex のネットワークから削除しました。

ハッキング後、リキテンスタインは配偶者のヘザー・モーガン（ラッパー「ラズルカーン」としても知られる）とともに、盗まれた資産を隠蔽し、移動させたと言われている。裁判所は11月18日にモーガン氏に判決を下す予定で、検察側は彼女に対して懲役18か月を提案している。

デジタル通貨犯罪の複雑さを調査する研究者として、私は法廷記録に従って、関与したカップルが約25,111ビットコインの洗浄に成功したことを明らかにした。これはリキテンスタインがビットフィネックスから盗んだ資産の約21％に相当する。この洗浄作戦には、東ヨーロッパの銀行口座のネットワークとビットコインタンブリングサービスが関与し、資金源が綿密に隠蔽されていました。使用された手法は非常に複雑だったので、検察官はそれらを「[IRS職員]がこれまでに遭遇した中で最も洗練されたマネーロンダリング手法」と呼んだ。

与えられたテキストを言い換える 1 つの方法は次のようになります。彼らは、自動取引にコンピュータ ソフトウェアを使用すること、違法に入手した資金をさまざまなダークネット マーケットプレイスや暗号通貨プラットフォームに転送してから引き出すことなど、いくつかの戦略を採用しました。 「チェーンホッピング」と呼ばれるプロセスを通じて、ビットコインを他のタイプの暗号通貨と交換する。犯罪収益の一部を仮想通貨タンブリングサービスに預ける。リキテンスタインとモルガンの銀行活動を合法化するためにアメリカの企業口座を利用する。そして盗まれた資金の一部を金貨と交換します。

リキテンスタイン氏のマネーロンダリングの手口は複雑だったが、サイバー犯罪グループ「シャドウクルー」の元創設者でリーダーのブレット・ジョンソン氏は昨年、コインデスクとのインタビューでその有効性について疑問を表明した。ジョンソン氏は、コインベースのアカウントをロンダリングに直接結び付けるなど、リキテンスタインの戦術の一部は非論理的に見え、リキテンスタイン側の経験不足を示唆していると考えた。 「イリヤはこのことに関してはまったくの初心者だ」とジョンソン氏は当時述べた。 「彼がマネーロンダリングしようとしていた方法を調べてみると、彼はすべてを間違っていました。

当初、リキテンスタインとモーガンは単にマネーロンダリングに関与しているだけだと考えられていた。しかし、リキテンスタインは後にハッカーであることを告白した。興味深いのは、リキテンスタイン氏が責任を認めたにもかかわらず、両名ともビットフィネックスハッキング自体では起訴されなかったということだ。

その代わり、2023年8月3日、両名はマネーロンダリング共謀の罪状1件について有罪を認め、この罪状では最長20年の懲役刑が科せられる可能性がある。検察側が提案した懲役５年に沿って、リヒテンスタイン被告も監視付き釈放のもとでさらに３年間服役することになる。