中国の銀行幹部、2億4,800万ドルの仮想通貨マネーロンダリング計画で告発

デジタル資産とその規制状況に関連するニュースに強い関心を持っている長期的な仮想通貨投資家として、私は中国における18億元の大規模な仮想通貨詐欺計画に関する最近の報告を非常に憂慮していると感じています。不良資産を操作し資金を横領したとされる葫蘆島銀行の元銀行幹部らの関与は、仮想通貨の評判を傷つける違法行為のリストを増やすだけだ。

中国の大手金融報道機関であるNational Business Dailyの報道によると、中国当局は地元銀行から資金を流出させた複雑な仮想通貨詐欺作戦を解体したとのこと。中国北東部の葫島銀行の元幹部らも他の人物とともに関与したとみられる。

この報告書は、約2億4,800万ドルに相当する驚くべき18億元が銀行から盗まれたことを明らかにしている。法廷記録によると、チェンという名前の44歳の容疑者は、元幹部らに代わって個人口座を通じて少なくとも2億5000万元（3440万ドル）を資金洗浄した疑いがある。

不正行為の検出は、一部の犯罪者がマネーロンダリングなどの違法行為に悪用する、暗号通貨に関連する容易な国境を越えた取引と認識されている匿名性に関する正当な疑問を引き起こします。世界的な規制機関は、デジタル資産分野での継続的なイノベーションを促進しながら、これらのリスクを軽減するよう努めています。

銀行幹部らによる26億元横領

ナショナル・ビジネス・デイリーの報道によると、葫蘆島銀行の前党書記だった李玉林氏と元総統代理の李暁東氏ら2人が、2020年8月に仮想通貨詐欺計画を画策したとされる。不良資産の操作を通じて推定26億元を横領した疑いで起訴されている。

横領の疑いを受けて、報告書は彼らが自らの行為を隠蔽しようとしたことを明らかにしている。 2020年9月には、約18億元を外貨に両替し、その資金を管理下の香港の企業口座に移した疑いがあった。

2020年9月から10月にかけて、容疑者らはWeChatグループ、特に「Longmen Inn」という名前のグループを使用して仮想通貨を購入したと主張されている。その後、これらのデジタル通貨を海外に売却し、収益を米ドルに換算したと言われています。これらのドルはその後、香港企業の口座に送金された。

チェン氏に進行中の銀行訴訟で判決

マネーロンダリング容疑の首謀者、陳被告には懲役２年３か月、罰金２００万元が言い渡された。しかし、報告書は、不正行為の疑いで元銀行幹部らに対する法的手続きがまだ進行中であることを示唆している。

これと並行する事例として、楊啓超という中国人学生が仮想通貨詐欺計画を告発し、懲役4年の可能性があった。暗号通貨の規制状況が進化する中、当局がデジタル資産の違法行為への悪用を阻止するために常に警戒を続けることが重要です。

2024-06-18 18:27