台湾、暗号通貨サービスプロバイダーに対してより厳しいAML対策を提案

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経験豊富な金融アナリストとして、私は台湾のマネーロンダリング防止（AML）規制を改正する決定は、詐欺と闘い、仮想資産サービスプロバイダー（VASP）のAML対策を強化するための前向きな一歩であると信じています。提案されている違反に対する罰則には、最長 2 年の懲役および最高 150 万ドルの罰金が含まれており、規制遵守はオプションではなく必須であるという明確なメッセージとなっています。

台湾は、詐欺への取り組みを改善し、仮想資産を扱う企業に対するAMLの保護措置を強化するために、マネーロンダリング（AML）に対する法律を更新しました。

アナリストとして、私はこれを次のように言い換えます。台湾の法務省は、既存のマネーロンダリング防止法 (AML) を強化する提案を出しました。この提案には、違反した企業に対して最高 2 年の懲役と 150 万ドルに達する罰金の可能性が含まれています。国会で承認されれば、これらの修正案は施行されることになる。

台湾の行政院は「新詐欺防止四法」と呼ぶ新たな法案を提出した。これらの修正は、詐欺行為に対する取り組みを強化し、暗号通貨サービスのプロバイダーに対して厳しいマネーロンダリング防止規制を制定することを目的としています。

規制アナリストとして、私は改訂された規制の重要な要素を次のように説明します。 私は 4 つの主要な分野に焦点を当てています。まず、詐欺犯罪被害防止条例は、詐欺行為による潜在的な被害を軽減することを目的としております。第二に、マネーロンダリング防止法は違法な金融取引を対象としています。第三に、技術調査および安全保障法はデジタルの安全対策を強化します。最後に、通信セキュリティおよび監視法により、安全で監視された通信チャネルが確保されます。

金融アナリストとして、私は仮想資産サービスプロバイダー（VASP）のマネーロンダリング防止に焦点を当てた最近の法律から大きな変化が生じていることを強調したいと思います。この法律を遵守しない場合、VASP にとってより深刻な結果が生じる可能性があります。

暗号通貨投資家として、私はこの法律が 3 つの重要な変更を受けていることに気づきました。これらの変更は登録手続きに影響を与え、国内通貨トレーダーと外国通貨トレーダーの両方に新たな制限を課します。

最近になって、仮想資産サービスのプロバイダーは、改正法に基づいて適切な規制機関に登録しなかった場合、最長 2 年の懲役刑に処される可能性があります。

議員らは、サードパーティの決済プラットフォームや仮想資産アカウントに関連したマネーロンダリング犯罪に対する新たな法的分類を確立した。

私は仮想通貨投資家として、マネーロンダリング活動にサードパーティのアカウントを使用することに伴うリスクを理解しています。その結果は、6 か月から 5 年の懲役や最大 5,000 万台湾ドル (米ドルで約 150 万ドルに相当) に達する罰金など、厳しいものになる可能性があります。これらの罰則は、規制を遵守し、すべての取引を合法的なルートを通じて行うことの重要性を思い出させるものです。

仮想通貨投資家として、私は現在、台湾の規制当局が法令を遵守していない仮想通貨企業にのみ罰則を科すことができることを理解するようになりました。しかし、新たに提案された法律は、そのような行為を刑事犯罪とし、多額の罰金と懲役刑を科す可能性があり、これを変更しようとしている。

外国の仮想通貨プラットフォームは、現地法人を設立せずマネーロンダリング防止（AML）登録を取得しない場合、提案された法律に基づいて刑事罰を受ける可能性がある。

仮想通貨投資家として、私は我が国の規制情勢の動向を注意深く見守ってきました。最近、デジタル資産に関する新たな提案の噂が流れていますが、これは我が国の証券規制当局が今年9月までにデジタル資産に関する新たな法律を提案する意向を発表してからわずか数カ月後のことです。言い換えれば、今後の規制の実施に向けて目に見える進展が見られるようになりました。

2024-05-09 15:27