台湾の検察当局は、地元の仮想通貨市場であるAce Exchangeの黒幕であるデイビッド・パン氏に対して法的措置を講じている。
4月8日の当局の発表によると、パン容疑者は告発・起訴された7人の中に含まれていた。検察チームは、潘氏がマネーロンダリングと詐欺行為に関与し、約3億4,000万台湾ドル（1,060万ドル相当）の経済的損失をもたらしたと主張した。
2024年1月、台北市警察はエースの本社などのさまざまな場所を強制捜査し、パン容疑者と他の14人の容疑者を含む逮捕を行った。
調査の結果、パン氏は「アルフレッド」または「アフ ウォレット」として知られる詐欺的な暗号通貨ウォレット サービスと、それに関連する暗号カードにリンクされていたことが明らかになりました。
検察側は、これらの人物らが従来の対面取引や偽の投資クラブを通じて高利回りと称するサービスを提供し、顧客をだましていたと主張している。
入金後、影響を受けた投資家は資金を回収できなかったり、アクセスが制限されていたことに気づきました。
台湾の裁判所からの報告によると、判決の一環として、被告らの350万台湾ニュードル（TWD）以上または約11万ドル相当の資産が没収されることになる。
この告発を受けて、エース・エクスチェンジは4月8日に声明を発表し、パン氏は2022年に経営における現役の役割を退いたとされているため、パン氏の欺瞞的行為は同社のプラットフォームとは無関係であると断言した。
「Ace Exchangeの元ディレクターであるPan氏の信頼の下、サードパーティチームがウォレット製品を作成した。これはAce Exchange自体が提供するものではない」と同社は明言した。さらに、地元の法執行機関と協力していると述べた。
やりとりでは次のように述べられていた。
「Ace Exchangeの取引および運営状況は通常通りですので、ご安心ください。当社はユーザー資産の安全を確保し、すべての仮想通貨と新台湾ドルの入出金サービスがスムーズに動作します。」
Ace Exchange と呼ばれる小規模な中央管理の暗号通貨取引プラットフォームが 2018 年末に台湾に設立されました。 CoinMarketCap からの情報に基づくと、この取引所は毎日約 1,400 万ドルの取引を処理しています。
Traders Union からの情報に基づいて、Ace Exchange は 10 点中 2.78 の信頼性評価を持つ「高リスクの仮想通貨取引プラットフォーム」として分類されることが推奨されています。
出版時点で、Ace ExchangeはCryptoMoonに対し、起訴内容の詳細についてコメントを提供することを拒否した。
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2024-04-10 14:42