台湾当局は、仮想通貨関連の詐欺事件に関与した疑いで、台湾のデジタル資産取引プラットフォームACE Exchangeの創設者デビッド・パン氏を起訴した。被告は他の6人の容疑者とともに現在、約1,060万ドル相当の3億4,000万新台湾ドルの損失に起因するマネーロンダリングおよびその他の犯罪の容疑で起訴されている。
最近の発表に基づき、探鉱者らは2024年1月にパン氏が逮捕された後、4月8日にパン氏に対する告訴状を提出した。
ACE Exchange創設者が犯罪で起訴
台北市当局が主導する全国的な警察の捜査中、ACEの本社を含むさまざまな場所での同時強制捜査で逮捕された15人の中には、ACEの創設者も含まれていた。
捜査の実施に先立って、法執行機関は「アルフレッド」または「アフ ウォレット」という名前のデジタル ウォレットに関する情報を発見しました。このウォレットは、特に仮想通貨取引を通じて投資家を欺くことを目的として、パンとその共犯者によって作成されました。
台湾の法執行機関は捜査の過程で、この特定のグループが従来の対面取引と偽の投資ネットワークを通じて魅力的なオファーベースのサービスを提供していることを発見しました。
パンとその共犯者らは、欺瞞的な投資提案を利用して、国内のマネーロンダリング規制を不法に破った。当局は、160人以上が知らず知らずのうちにこの詐欺の被害者になったと報告した。
投資家たちは、投資プラットフォームが出金注文の処理を拒否したため、詐欺に遭っていたことを知り、残念なことに。さらに、法執行機関によると、投資家らは自分の口座にアクセスできなくなり、資金が失われ無力になったという。
最近、台湾の裁判所命令が明らかになり、被告の財産と11万ドル以上相当の財産の差し押さえを認めた。
ACE、起訴された創業者から距離を置く
4月8日の起訴を受けて、ACEはパン氏の不正行為とされる行為は自社の暗号プラットフォームとは無関係であることを明らかにする声明を発表した。声明では、パン氏が2022年にプラットフォームの日常管理における役割を辞任すると説明された。
さらに、ウォレットはACEによって作成されたか、ACEから承認を受けているため、問題のウォレットサービスとACEの間に関連性はないことが指摘されました。
同社自身が述べているように、創業者の法的問題は同社の事業運営や取引活動に影響を与えていない。
さらにACEは、ユーザーの資金を保護し、すべての仮想通貨と新台湾ドルに対して中断のない入出金機能を提供することに専念していることを強調した。
台湾の仮想通貨市場では、この取引所が 2021 年頃に開始されました。このプラットフォームでは毎日約 1,400 万ドル相当の取引が行われていると考えられています。しかし、創設者とは別であるにもかかわらず、トレーダーズ・ユニオンは同社を「高リスク仮想通貨取引所」に分類し、信頼度は10点満点中2.78点にすぎなかった。
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2024-04-10 18:15