司法省は、トルネード・キャッシュに関連した陰謀とマネーロンダリングに関するローマン・セミメノフ氏に対する起訴の却下を求める動議に反対している。彼らは、事実に議論があるため、初期段階の申し立ては不適切であると主張している。 2019 年に開始された Tornado Cash は、Web サイト、ユーザー インターフェイス、スマート コントラクト、および「中継器」のネットワークを備えた暗号通貨混合サービスです。
司法省は、トルネード・キャッシュの共同創設者の一人、ローマン・セミメノフ氏に対する陰謀とマネーロンダリングの告発を却下する動議に反対した。彼らは、弁護側の提出物は初期の司法評価には不適切な争点となっている事実を提示していると主張した。
司法省の反論の中で、検察はトルネード・キャッシュの共同創設者が自身に対する犯罪容疑について責任を負っている理由を説明した。司法省はトルネードキャッシュについての弁護側の説明に異議を唱え、トルネードキャッシュはミキシングサービスとして2019年に開始されたと指摘した。このプラットフォームには、Web サイト、ユーザー インターフェイス、スマート コントラクトのコレクション、および「中継器」のネットワークが含まれます。
司法省は、ローマン・ストーム氏とその共同開発者ローマン・セミョノフ氏が、マネーロンダリングを実行し、無許可の送金ビジネスを運営し、暗号通貨混合プラットフォームであるトルネードキャッシュを設立することで制裁に違反するという陰謀に関与していると主張している。米当局者らによると、北朝鮮のラザロなどのグループがトルネードキャッシュを資金洗浄に利用していると伝えられている。
2023年9月、私はストームが自身に対して提起されたすべての告訴に対して無罪の申し立てを行ったというニュースに出会った。逮捕後、彼は200万ドルの保釈金を認められた。ただし、彼の旅行には制限があります。彼はニューヨーク、ニュージャージー、ワシントン、カリフォルニアの特定の地域を離れることが禁止されている。
3月下旬、私は当局に対し、私を起訴する十分な正当性がないと主張した。私はコードの設計には貢献しましたが、それが最終的にどのように使用されたかについては責任を負わないことを明確にしました。
私たちは、Tornado Cash は保管混合サービスとして機能しておらず、したがって「金融機関」の説明には当てはまらないと主張します。さらに、本件の被告であるストームには、Lazarus Group などの団体によるこのサービスの使用を規制または制限する能力がなかったと私たちは主張します。
ダミアン・ウィリアムズの検察チームは提出書類の中で、セミノフ氏が仮想通貨ミキサーの管理責任を負っていると主張し、犯罪者の匿名性維持を支援するツールを作成した罪でセミョノフ氏を起訴した。また、Tornado Cashの創設者らを、制裁対象のアドレスをプラットフォームから排除する取り組みが不十分だったとして非難した。
これは、米国政府が暗号通貨混合サービスの取り締まりを継続している中で行われた。
4月24日、仮想通貨混合サービス「サムライウォレット」の創設者らが逮捕された。同社の最高経営責任者（CEO）ケオンネ・ロドリゲス氏と最高技術責任者（CTO）のウィリアム・ヒル氏は資金洗浄の共謀と無許可の送金事業運営の罪で起訴された。これらの犯罪にはそれぞれ最高 20 年と 5 年の懲役刑が科せられる可能性があります。
CryptoQuant の CEO、Ki Young Ju 氏によると、最近 Samourai Wallet の創設者が逮捕されたにもかかわらず、暗号通貨ミキシング サービスの使用は固有の犯罪ではありません。
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2024-04-28 10:32