暗号ミキサーHelix創設者、3億ドルのビットコイン洗浄で有罪判決

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サイバー犯罪とダークネット活動の曖昧な世界を深く掘り下げてきた経験豊富な研究者として、私はラリー・ディーン・ハーモンのような事件を目撃するのは興味深いと同時に落胆することだと感じています。一方で、当局がこれらの違法行為、特に麻薬密売を促進する行為を取り締まっているのを見るのは心強いことだ。一方で、このような大規模なマネーロンダリング活動に対する3年という一見軽い判決は憂慮すべきものである。

金曜日の法廷手続きで、オハイオ州のラリー・ディーン・ハーモン氏は、ヘリックスとして知られる仮想通貨混合サービスを運営した罪で正式な判決を受けた。告発によると、このサービスは2014年から2017年の間に3億ドル以上のデジタルトークンを扱ったと考えられている。

最終的に、ハーモンは麻薬を扱う違法なオンライン市場を通じて3億ドル以上のビットコイン洗浄に関与したとして、3年の懲役刑を言い渡され、最大4億ドル相当の資産の引き渡しを命じられた。

アメリカ当局の報告によると、ハーモンは麻薬売人からの不法資金を一掃する手段としてこのプラットフォームを利用したとされている。この活動により、2014年から2017年の間に約35万BTCが送金されました。 3年の懲役刑を受けたにもかかわらず、これは軽いと考えられていますが、彼は総額3億1,114万5,854ドルの金銭没収判決を支払い、4億ドルを超えるすべての差し押さえられた資産を没収しなければなりません。

マネーロンダリング訴訟の「軽い判決」

法廷記録によると、ハーモンは2014年から2017年までヘリックスを運営し、この期間に麻薬密売人のために約3億ドルのビットコインを洗浄したとされている。裁判とハーモンの罪の認めを受けて、連邦地方判事のベリル・ハウエルは懲役3年の判決を下した。

ハーモン氏は懲役刑以外に、釈放後3年間の監督を受け、裁判所に最大3億1100万ドルを支払い、仮想通貨や少なくとも4億ドル相当の不動産を含むすべての没収資産を放棄することも求められている。

オハイオ州の居住者は、暗号通貨を混合したダークネット上のプラットフォームである Helix の管理を理由に、3 年の懲役刑を受け、4 億ドル以上相当の財産の放棄を命じられました。この措置は司法省刑事課によって行われた。 #FollowTheMoney #IRSCI

— IRS 刑事捜査 (@IRS_CI) 2024 年 11 月 15 日

ヘリックス: 麻薬マネーロンダリングにおけるハーモンの役割

ダークウェブの有名な暗号通貨混合プラットフォームである Helix は、違法資金を一掃しようとする麻薬密売業者によって頻繁に使用されていました。司法省のプレスリリースに記載されているように、このプラットフォームは取引中に約 354,468 ビットコイン (約 3 億 1,1145,854 ドルに相当) を処理しました。

記録によると、これらの資金のほとんどはダークネット上の違法薬物市場で使用されており、一部はコロンビア特別区に居住する顧客に送られているようです。ハーモンは、これらの取引の一部をサービス料および手数料として獲得しました。

ハーモンは、Helix がダークウェブのアンダーグラウンド検索エンジンである Grams に接続されていることを確認し、マネーロンダリング活動において多数のダークネット マーケットプレイスと協力していました。ハーモンは独自の API を利用して、Helix をこれらのダークネット市場のビットコイン引き出しシステムにリンクしました。

それとは別に、彼は API を調整して、さまざまな市場間での互換性を向上させました。一方、2021年8月18日、ハーモンはマネーロンダリング陰謀事件で有罪を認めた。

Harmon’s Cooperation Paved The Way For A Lighter Sentence

ハーモン被告は当初、検察側が少なくとも63か月の禁錮刑を主張していたにもかかわらず、20年の懲役刑を検討していた。驚くべきことに、裁判長は、この事件におけるハーモンの協力を考慮して、代わりに懲役3年の判決を下した。この寛大さにより、ローマン・スターリンゴフは11月8日に懲役12年半の判決を受けた。

裁判官は、ハーモン氏が法的告訴の丸2年前にプラットフォームの閉鎖を確保しようとしたことを認めた。この行動は法廷で、裁判が始まるずっと前にハーモンがすでに変貌を遂げていた証拠とみなされていた。

2024-11-17 10:16