暗号通貨詐欺は2023年に45%急増、FBIは56億ドルの損失を報告

金融セクターで 20 年以上の経験を持つベテランのアナリストとして、私は市場の好況と不況、詐欺や不正行為をかなり見てきました。仮想通貨の急速な台頭は確かに刺激的な発展ですが、犯罪行為の温床でもあります。

仮想通貨の急速な台頭には、期待と危険の両方が伴います。

2023 年 9 月 9 日に米国 FBI が発表した報告書によると、仮想通貨の詐欺や欺瞞の件数は前年比約 45% 増加し、56 億ドルを超える経済的損失につながりました。

悪意のある個人が、電子取引の迅速かつ元に戻せない性質を利用して利益を得ることが増えています。

暗号通貨の採用の増加

2024 年には仮想通貨市場が著しく急成長し、上場投資信託 (ETF) がこの成長を促進する上で重要な役割を果たしました。このセクターを注意深く監視しているアナリストとして、私はこれらのETFがより広範な機関投資とデジタル通貨の主流採用の触媒として機能していることに気づきました。

今年の米国選挙サイクルでは、仮想通貨業界も大きく関与しました。

Harris Poll がグレースケールのために実施した新しい調査によると、有権者の約 3 分の 1 (32%) が暗号通貨の探索や購入に対してより受容的になっています。

しかし、この成長には欠点も伴いました。

連邦捜査局のインターネット犯罪苦情センターによる最近の調査によると、暗号通貨の使用の増加は、違法行為の増加と一致しています。これらのサイバー犯罪者は現在、その邪悪な目的のためにデジタル通貨をますます利用しています。

これについてFBIは次のように述べた。

仮想通貨取引はブロックチェーン上で公然と文書化されており、法執行機関による資金追跡が容易になっていますが、資金は国境を越えて迅速に移動することが多く、特定の国におけるマネーロンダリング対策規制が緩いため、米国当局にとっては困難を伴う可能性があります。

さらに、文書によると、インドは仮想通貨関連の苦情件数で世界第5位にランクされ、840件の苦情が報告され、累計損失額は約4,400万ドルに達したという。

注目すべきは、損失総額の約 10% がコールセンターや政府になりすました詐欺によるものであるということです。

報告書は、60歳以上の個人が特に脆弱であり、この層による損失は総額16億ドルを超えていることを強調した。

これは、詐欺師がデジタル資産を悪用し、疑いを持たない投資家を食い物にしていることを浮き彫りにしています。

FBIはさらにこう付け加えた。

暗号通貨は従来の金融機関を必要とせずに直接ピアツーピア取引を可能にするため、意図せずして窃盗、詐欺、マネーロンダリングなどの犯罪行為のプラットフォームを提供してしまう可能性があります。

同じ問題に対する解決策を提供するために、FBI 長官クリストファー・レイは次のように述べています。

経済的損失を被ったかどうかに関係なく、これらの犯罪に関連する不審な活動を ic3.gov に報告することが重要です。この情報は、新しい詐欺や犯罪者が高度なテクノロジーを利用する方法を監視するのに役立ち、一般の人々に情報を提供し、そのような犯罪を実行する者を追跡できるようになります。

注目に値するのは、ブロックチェーンセキュリティを専門とする会社ペックシールドによると、仮想通貨市場は8月中に10件以上の重大なハッキングを受け、総額約3億1,386万ドルの損失につながったということだ。

明確にするために、これらの損失の大部分は主にフィッシング事件によるもので、多くの場合、ビットコイン (BTC) や Dai (DAI) として知られる分散型デジタル通貨を使用した違法な取引が関係していました。

それぞれフィッシング攻撃による不正取引を伴う 2 件の重大なサイバーインシデントにより、盗難総額の驚くべき 93.5% (約 2 億 9,340 万ドルに相当) が発生しました。

最近の進歩を考慮すると、検討する価値があります。仮想通貨詐欺やサイバー攻撃の増加により、セキュリティ対策の強化と規制の強化が直ちに求められる可能性がありますか?

2024-09-11 09:12