ワシントン州の裁判所では、ある牧師が26件の詐欺罪で大陪審から告発されている。告発内容は、ソロナFiと呼ばれる詐欺的な仮想通貨スキームを通じて1,500人以上の投資家から資金をだまし取ったというもので、そのスキームは夢から始まったと主張している。
1月9日、司法省はフランシエ・オバンド・ピニーロ氏が牧師としての役割を利用して教会員にソロナFiとして知られる仮想通貨ベンチャーへの参加を説得した罪でワシントンの連邦裁判所に起訴されたと発表した。
ピニーロ氏によると、ソラノ Fi のコンセプトは夢の中で思いつき、この事業は安全でリスクのない投資収益率を提供すると主張しました。
有罪となれば最長20年の懲役刑が科される可能性がある。
12月、商品先物取引委員会は、51歳の男性が約600万ドルを不正使用したとして、ピニロムを詐欺と横領の疑いで告発した。
ワシントン東部地区連邦検察局によると、ピニーロ容疑者はワシントン州パスコにあるスペイン語を話す教会で牧師を務めていた。同氏はSolano FiのFacebookページや1500人以上の会員を誇るテレグラムグループ「Multimillionarios SolanoFi」を通じて投資家を集めたと主張している。
同紙によると、ピニーロ氏の被害者とされる者の一部はワシントンにある彼の教会に通っていたという。
同氏は、潜在的な投資家に対して、Solano Fiが顧客のためにビットコイン（BTC）、イーサ（ETH）、その他さまざまな暗号通貨の取引を管理していると主張し、顧客がトークンを保有することで毎月の利益を最大2000ドルまで増加させることで投資に対する利子を得ることができると約束したと主張したという。リスクフリーは 35%。
Solano Fi サイトには、水増しされた虚偽の口座残高と投資家への利益を想定した額が表示されていたにもかかわらず、出金が阻止されていたとされています。
司法省は、一部の被害者は仮想通貨市場が回復するまで延期しなければならないと通告されたと伝えられており、また、代わりにアカウントを「購入」してくれる新しい投資家を見つけない限り資金を引き出すことができないと言われた被害者もいると主張している。基本的に、ピニーロとその仲間たちは、これらの正当化を行いながら投資家の資金を保管していたと言われている。
検察側は、被害者らは、新たな投資家を集めるたびに追加利益が得られると信じ込まされ、これはねずみ詐欺によくあることだと主張した。
Solano Fi は 2021 年 11 月から 2023 年 10 月まで実施されました。
専任アナリストとして、私はワシントン連邦検事ヴァネッサ・ウォルドレフ氏の声明に従い、横領された資産を正当な所有者に返還することに全力で取り組んでいる。それでも、特に仮想通貨詐欺の疑いに関しては、この任務に複雑さが伴うことは承知しています。暗号通貨アカウントの複雑な性質は、慎重なナビゲーションと革新的な戦略を必要とする独特の課題を引き起こします。
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2025-01-13 08:07