米国SEC、不正仮想通貨企業の取り締まりで司法省、FBIと連携

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デジタル資産の状況をナビゲートするのに10年以上の経験を持つ経験豊富な暗号通貨投資家として、米国証券取引委員会（SEC）やその他の当局の絶え間ない努力を目の当たりにすると、私は慎重な楽観主義の感覚を感じずにはいられません。業界内の不正行為を取り締まります。長年にわたって詐欺やポンジスキームで多額の損失を出してきたが、疑いを持たない投資家を搾取する人々に対して規制当局がついに行動を起こしているのを見るのは心強いことだ。

米国証券取引委員会（SEC）は、非倫理的な活動と不正操作で告発された仮想通貨企業をマサチューセッツ州地方裁判所に民事訴訟を起こすという更なる措置を講じた。この事件では、SEC は司法省 (DOJ) および連邦捜査局 (FBI) と協力しています。これは、彼らがこれらの疑惑を調査するために協力していることを意味します。

10 月 9 日水曜日、私は、ZM Quant Investment、Gotbit Consulting、CLS Global という 3 つの仮想通貨会社が関与する訴訟に参加することになりました。さらに、証券取引委員会（SEC）もこの事件に関連して2人の個人に対して訴訟を起こしており、司法省によれば合計18の個人および団体を起訴している。

米国証券取引委員会（SEC）は、ゴットビット・コンサルティングとそのマーケティング・ディレクター、ヒョードル・ケドロフ氏がウォッシュ・トレーディングとして知られる慣行を通じて市場操作に関与したと主張している。この活動はロボ犬やサイタマといったデジタル通貨を支持する人々を代表して行われるという。

カリフォルニア在住のベトナム人であるヴィ・ファム氏は、さまざまな暗号通貨の取り組みを構築しました。しかし、彼女は、無登録証券の募集、証券に関連した詐欺行為、市場操作など、複数の異なる告発に直面している。さらに、規制当局はファムに関連する4人の個人に対して個別に訴訟を起こした。

さらに、SEC は、前述の団体への告発に加えて、さらに 2 社、ZM Quant Investment と CLS Global も関与させています。これらの企業は、FBI が開発したとされる NexFundAI として知られるデジタル通貨に関連しています。さらに、ZM Quantは他の4人の個人とともに、SaitaRealtyコインと呼ばれる別の暗号通貨資産に関連する告発に直面していることに注意することが重要です。

ZM Quant の幹部は現在、ロシア、イギリス、香港にいます。証券取引委員会（SEC）は、すべての被告に対して恒久的な差し止め命令、行為に基づく差し止め命令、不正に得た利益と利息の返還、および民事上の罰金を求める訴状を提出した。さらに、特定の被告に対して役員および取締役の禁止が求められている。

FBIは別の発表で、Robo Inu、SaitaChain、Saita、VZZN、NexFundAI、Lillian Finance、SaitaRealtyなど、さらに多くの仮想通貨を調査していると述べた。

米国司法省、18人を起訴

18の個人と組織が通信詐欺と仮想通貨市場の違法操作で米司法省から告発された。さらに、規制当局は、ウォッシュ取引慣行に関与したさまざまな取引ボットから約 2,500 万ドル相当の仮想通貨を押収しました。米国検事代理のジョシュア・レヴィ氏は次のように述べた。

画期的な取り組みとして、私たちの調査により、仮想通貨分野での欺瞞活動に関与した複数の人物が明らかになりました。これはこの種の取り組みとしては初めてのことです。従来の金融市場では違法であったウォッシュ取引は、仮想通貨の分野でも禁止されていることに注意することが重要です。この例は、暗号通貨のような高度なテクノロジーが、ポンプ アンド ダンプなどの 100 年前の戦略とどのように衝突する可能性があるかを示しています。重要なポイントは単純です。投資家を誤解させるために情報を操作した場合、それは詐欺です。話の終わり。私たちの事務所は、仮想通貨業界を含むがこれに限定されない不正行為を根絶することに尽力しています。

取り締まりの強化により、証券取引委員会は仮想通貨分野における疑わしい活動に対する調査を強化する可能性がある。

2024-10-10 10:42