米国SEC、仮想通貨プラットフォームを利用した6,000万ドルのポンジ詐欺で兄弟2人を起訴

10年以上の経験を持つベテランの仮想通貨投資家として、私はこの急速に進化する市場での詐欺やいかがわしい取引をかなり見てきました。 SECが仮想通貨取引プラットフォームに関与した6,000万ドルのポンジスキームで兄弟2人に請求したという最近のニュースは、デジタル資産に投資する際には常に注意が必要であることを改めて思い出させます。

月曜日、米国証券取引委員会（SEC）は、ジョナサンとタナーのアダム兄弟が、暗号資産取引プラットフォームについて80人以上の投資家に誤解を与え、約6,000万ドル相当の詐欺計画を考案したとして告発した。このスキームは本質的にポンジスキームであると考えられています。

さらに、SECはテキサス州アングルトン在住のジョナサン・アダム氏、フロリダ州マイアミ在住の彼の弟タナー・アダム氏、および彼らの事業、すなわちGCZ Global LLCとTriten Financial Group LLCに対して一時的な財務制限を確保した。

2023年1月から2024年6月まで、兄弟らは月最大13.5％の利益を提供して被害者を誘惑したと主張されている。告発文によれば、この二人はジョナサン・アダムが仮想通貨取引プラットフォーム上で機能し、裁定取引の可能性を探知できる「ロボット」を開発したと主張し、投資家を誤解させたという。

証券取引委員会は、タナー・アダムとジョナサン・アダムは投資資金の利用方法が異なっていたと主張している。タナーはマイアミに3,000万ドルのコンドミニアムを建設するために資金を使用したとされる一方、ジョナサンは投資家からの資金から少なくとも48万ドルをRV用車両に費やしたと言われている。さらに、ジョナサンが過去に証券詐欺の3件で有罪判決を受けていたことは投資家には明らかにされていなかった。

証券取引委員会（SEC）は兄弟に対し「長期の接近禁止命令、判決前の利息とともに不当な利益の回収、罰金」を課す予定だ。