10年以上の経験を持つベテランの仮想通貨投資家として、このニュースは、私たちのデジタルフロンティアに常に存在する脅威が潜んでいることをはっきりと思い出させてくれます。 2,000万ドル詐欺に対するチラグ・トマールへの判決は、デジタル通貨を標的としたサイバー犯罪との戦いにおいて歓迎すべき進展である。
31歳のインド国籍のチラグ・トマール氏は、仮想通貨詐欺と闘うための大規模な取り組みで、2,000万ドルの詐欺事件で懲役5年の判決を受けた。米国司法省は2024年10月17日にこの判決を発表し、デジタル通貨に対するサイバー犯罪の重大性を強調した。
トマールは、広く知られている仮想通貨取引プラットフォームであるCoinbase Proに似た偽のWebサイトをデザインしたとして有罪判決を受けた。 2021 年 6 月頃から、彼とその共犯者は、世界中の多くの人々を誤解させる目的で、この欺瞞的なサイトを設立しました。
私は研究者として、人気のある暗号通貨交換プラットフォームである Coinbase のインターフェースを複製し、元の URL に似た URL を作成することでユーザーを欺こうとする悪徳人物の試みを観察してきました。その目的は、何も知らないユーザーを誘惑してログイン資格情報と 2 要素認証コードを提供させ、アカウントを侵害することでした。
Coinbase サービスのなりすまし
トマールと彼のグループは、単に欺瞞的な Web サイトを作成するのではなく、さらに一歩進んだ欺瞞を講じました。 Coinbaseの顧客サービスの代表を装って、彼らは被害者に直接電話で連絡を取った。彼らはこれらの個人を説得して、追加の認証情報を明らかにしたり、偽りのふりをしてリモート デスクトップ アクセスを許可したりすることに成功しました。
これらの戦略により、詐欺師は盗んだ暗号通貨を自分が所有するウォレットに移動させることに成功しました。その後、資金はさまざまなアドレスを経由して洗浄され、さまざまなデジタル資産に変換され、最終的には現金として引き出されました。ノースカロライナ州のある個人は、これらの詐欺行為により 24 万ドル以上の損失を被りました。
トマールの贅沢なライフスタイルは、彼の裏取引によってもたらされた繁栄を鮮やかに示していました。彼は不正に得た資金を使って、オーデマ ピゲの時計やランボルギーニやポルシェなどの高級車などの贅沢品を購入しました。さらに、彼はドバイやタイなどの異国情緒あふれる場所で高価な休暇を満喫し、詐欺による不当な収入の規模を誇示した。
米国地方判事のケネス・D・ベルは厳しい判決を下し、サイバー関連の詐欺に対する厳しい罰則の重要性を強調した。刑務所での勤務後、トマールは2年間監視下に置かれることになる。この裁判官の判決は、今日のデジタル時代における金融犯罪に対抗するという司法当局の決意を示している。
トマール、電信詐欺陰謀で有罪を認める
2023 年 12 月 20 日、トマールは米国入国時にハーツフィールド ジャクソン アトランタ国際空港で逮捕されました。トマールの拘束には、ナッシュビルの FBI からの多大な支援を受けて、米国秘密情報局による徹底した捜査が続きました。 2024年5月20日、トマールは通信詐欺の陰謀を自白し、複雑な計画に参加したことを認めた。
米国検事のデナ・J・キング氏は声明の中で、捜査チームの多大な貢献を認めた。彼女は、米国秘密情報局がこの複雑な詐欺事件の解決に重要な役割を果たしたことを強調し、FBIの不可欠な支援に対して感謝の意を表明した。多数の連邦機関の共同の取り組みは、暗号通貨詐欺の原因となった組織の解体に貢献しました。
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2024-10-18 16:29