米国当局がワンコイン計画の新たな人物を逮捕、起訴 — ウィリアム・モロとは誰?

米国司法省はウィリアム・モロ氏を拘留し、仮想通貨ワンコイン詐欺に関連した銀行詐欺容疑で起訴した。

4月23日にニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所に提出された文書によると、モロ氏は2016年に中国の銀行口座から香港の口座へのワンコイン関連資金約3,500万ドルの送金を扱ったと主張されている。最新の告発はさらに、モロ氏が複雑な欺瞞計画の一環として、香港にある米国管理の口座から600万ドル以上を自身の所有口座に移したと述べている。

モロ氏は自ら進んで法執行機関に自首し、銀行詐欺を共謀した容疑１件について有罪を認めた。彼は現在保釈中で、8月1日に予定されている量刑公聴会を待っている。当局は問題のワンコイン事件に関連する資産を没収する命令も盛り込んでいる。

報道によると、モロ氏とワンコイン創設者ルジャ・イグナトワ氏の元恋人ギルバート・アルメンタ氏との間につながりがあることが示唆されている。 2023年、アルメンタはワンコイン詐欺に関連した約3億ドルの資金洗浄に関与したとして5年の懲役刑を言い渡された。モロ氏は、InterAmerican Group のマネージングパートナーであり、AEE Power の取締役会のメンバーとしても知られています。

約8年前のモロ氏の不正行為の疑いで、どのような新たな情報が米当局者らの再告発につながったのかは不明だ。司法省はワンコイン詐欺に関連して数人を起訴しており、その中には弁護士のマーク・スコット氏、法務・コンプライアンスの責任者を務めていたイリーナ・ディルキンスカ氏、共同創設者のカール・セバスチャン・グリーンウッド氏も含まれる。

出版当時、「CryptoQueen」の別名を持つイグナトワはFBIによって指名手配されており、米国で起訴されており、FBIの最重要指名手配リストのトップ10に名を連ねていた。

4月23日に行われた提出書類に基づき、モロ氏は法律事務所コーエン・アンド・グレッサーからマーク・コーエン氏とジョナサン・アバネシー氏を代理人として雇用した。注目すべきことに、コーエン氏は以前、2023年の刑事裁判でサム・バンクマン・フリード氏を弁護していた。その際、元FTX CEOのバンクマン・フリード氏は7件の重罪で有罪判決を受け、懲役25年の判決を受けた。

2014 年に設立された OneCoin は、2015 年に欺瞞的な暗号通貨詐欺であることが暴かれ、投資家から約 40 億ドルを騙し取られました。モロ氏に関しては、銀行詐欺の共謀罪に問われる可能性があり、その場合は最高30年の懲役刑が科せられる可能性がある。

2024-04-24 19:50