デジタル金融の複雑な網目とそれに関連する法的絡み合いを調査することに数え切れないほどの時間を費やしてきた研究者として、私は、FTX とその主要企業の展開する物語に魅了され、また落胆していることに気づきました。かつてFTXのエンジニアリングチームの中心人物だったニシャド・シン氏は、現在、暗号通貨分野における野心と疑わしい意思決定の野心と疑わしい意思決定が広範囲に及ぶ影響を証明する存在として私たちの前に立っている。
検察側は、FTXの元技術部長ニシャド・シン氏が罪を認め当局と協力し、米国政府に「重大な援助」を提供したと述べた。これは、裁判官が量刑の過程で理解を示す可能性があることを示唆している。
10月23日付の裁判所提出書類の中で、ダミアン・ウィリアムズ米国検事はルイス・カプラン判事に対し、FTXの元CEOサム・バンクマン・フリード氏とFTXデジタル・マーケッツ共同CEOのライアン・サラメ氏に対する裁判中にシン氏が提供した支援を考慮するよう訴えた。シン氏は2023年に詐欺と共謀罪で有罪を答弁し、量刑を言い渡すため10月30日に法廷に出廷する予定だ。
検察側の主張に基づくと、SBFの裁判におけるシン氏の証言は重要な要素であり、陪審にFTXのコードがどのようにして顧客の資金の違法使用を許したかについての洞察を提供し、不正流用資金の使用を伴うバンクマン・フリードによる取引の概要を明確に示した。 。
提出書類では、FTXの破綻は主にSBFの行動によるものとされており、シン氏は知らず知らずのうちにこれらの出来事に頻繁に関与しているとされている。
ウィリアムズ氏によると、シン氏は協力に取り組む際に心からの後悔と助けたいという強い願望を示したという。 FTX の失脚直後から、彼は政府との会合を開始し、他の方法ではアクセスできなかったシグナル メッセージを提供し、文書と FTX のコードの調査にかなりの時間を費やし、法廷で使用された重要な証拠の発見に貢献しました。
提出書類には次のように付け加えられている。
「シン氏が協力協定の条件を遵守し続けると仮定すると、政府は量刑の際に、ガイドラインのセクション5K1.1(a)に規定されている要素を考慮してシン氏に判決を下すよう裁判所に要請するつもりである。」
FTX刑事事件の終わりの始まり?
2023年2月、FTXの前技術責任者は電信詐欺の共謀、電信詐欺、商品詐欺の共謀、証券詐欺の共謀、マネーロンダリングの共謀、および製造の共謀を含む6つの刑事告訴について有罪を認めた。違法な政治献金。この人物は、キャロライン・エリソン（アラメダ・リサーチの元CEO）とゲイリー・ワン（FTXの共同創設者）とともに、2023年10月のSBFの裁判で証言した。
バンクマン・フリード氏は、3月の法廷審理で有罪評決を受け、懲役25年の判決を受け、現在収監されている。しかし、彼の弁護団は控訴した。一方、サラメ被告には懲役90か月の判決が言い渡され、10月11日からカンバーランドの連邦矯正施設での任期が始まった。
カプラン判事が元FTX幹部のシン氏に対する、既に服役した服役の要求を認めるか、それともより厳しい刑罰を課すかはまだ決まっていない。同様に、エリソンもバンクマン・フリードに対する訴訟で検察に協力したが、依然として連邦刑務所で2年の刑を受けた。
このテーマを研究者として掘り下げていると、関連する事件で罪を認めたある人物が11月20日に判決を言い渡される予定であることに気づきました。もし有罪となれば、この人物はFTXの起訴で服役する最後の人物となる可能性があり、仮想通貨取引所が破綻してから2年以上が経過することになる。
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2024-10-24 19:14