英国当局、違法なビットコインATM操作の取り締まりを強化

ラーマン氏の訴訟は、無許可のビットコイン ATM の運営で英国で初めて起訴された。
デジタル資産に関する法律が定義されていないため、消費者はかなりの危険にさらされています。

長年の経験を持つベテランの仮想通貨投資家として、私はラーマン氏のような事件に関しては懸念と陰謀が入り混じった感情を抱かずにはいられません。これは、金融の他の分野で私たちが進歩を遂げたにもかかわらず、デジタル資産の分野に依然として浸透している西部の自然をはっきりと思い出させます。

研究者として、私は興味深い判例に注目したいと思います。英国で初めて、ロンドン在住のハビブル・ラーマンさん（37歳）が、無許可のビットコインATMを操作した罪で裁判にかけられる予定です。この前例のない事件は、金融行動監視機構（FCA）と協力したケント警察によるチャタムの家電量販店の家宅捜索を受けて、2023年4月28日に発覚した。検査の結果、店内には複数のビットコイン ATM が存在し、特に目立つ 1 台が注目を集めていたことが判明しました。この訴訟は、英国における暗号通貨マシンに対する規制と理解の必要性が高まっていることを浮き彫りにしています。

登録の欠如とマネーロンダリング手数料

熱心な仮想通貨投資家として、私は慣れない状況に陥っていました。金融規制当局への適切な登録を行わずに現金自動預け払い機を運営したとして、私に対して告訴が提起されました。さらに、私は違法な資金を暗号通貨に送金したマネーロンダリングの疑いで告発されています。この注目を集める訴訟は、2024年10月10日にメドウェイ治安判事裁判所で審理される予定であり、デジタル資産分野における複雑な規制環境を乗り切る上で重大な課題を突きつけている。私はこれらの申し立てに対処し、今後すべての関連規制の遵守を確保することを楽しみにしています。

金融行為監視機構（FCA）は、未登録の仮想通貨ATMに関連するリスクについて警告した。 FCAの決済・デジタル資産担当ディレクターのマシュー・ロング氏は、規制の不十分な業界における潜在的なリスクから金融業界とその顧客を守るために、規制の監視と法執行機関間の連携の重要性を強調した。

私は研究者として、仮想通貨現金自動預け払い機 (ATM) に関連した違法行為に対処するために金融犯罪当局 (FCA) が主導する取り組みに積極的に参加しています。これらの機械は、世界中で実質的な違法取引を促進するのに役立ってきました。 TRM Labs によると、2019 年以降、約 1 億 6,000 万ドルの犯罪取引が暗号通貨 ATM によって処理されています。

英国は暗号通貨活動に対する厳格な禁止措置を実施しているが、暗号通貨現金自動預け払い機 (ATM) として知られるこれらの機械は他の国でも繁栄している。たとえば、オーストラリアでは過去 2 年間で暗号通貨 ATM が 1700% 増加し、ニュージーランドではその設置が急速に拡大しました。一方、ドイツは最近、違法な仮想通貨ATMから約27万9,000ドルを没収しており、規制の監視と執行が強化される世界的な傾向を示している。

1. 金融行動監視機構 (FCA) は、仮想通貨業界における規制と消費者保護の欠如について警告を発しました。彼らは、暗号資産にはリスクがあり、問題が発生した場合、顧客は何の保護も受けられない可能性があると指摘しています。世界中に 36,000 台を超える仮想通貨 ATM があることを考えると、FCA の行動は、ペースの速いデジタル通貨市場における規制監督の緊急の必要性を浮き彫りにしています。

この調査は、英国全土で稼働している未承認の仮想通貨現金自動預け払い機（ATM）を取り締まる金融行為監視機構（FCA）による取り組みの一環である。今年初めに、彼らは連携した行動でそのようなマシン26台を停止させることに成功した。

2024-09-04 13:22