金融と法律の背景を持つ研究者として、私はこの事件が興味深く、考えさせられるものであると感じています。バイナンスの元最高経営責任者（CEO）、チャオ・チャンペン氏は、仮想通貨取引所に関する米国法を遵守しなかったとして懲役4か月を言い渡され、米国史上最も裕福な受刑者として歴史に名を残そうとしている。趙氏の多額の純資産を考慮するとこの判決は軽いと主張する人もいるかもしれないが、金融規制や銀行秘密法（BSA）の健全性を守るためには必要な措置だと見る人もいるかもしれない。
バイナンスの元最高経営責任者（CEO）、チャオ・チャンペン氏に裁判所は懲役4か月を言い渡した。裁判官はこの罰則が適切かつ正当なものであると判断した。裁判官によると、趙被告は米国の法的要件を遵守するために必要な人員と手段を備えていたという。しかし、彼はその能力を持っていたにもかかわらず、それらに従わなかった。
重要なことに、趙氏は330億ドルの相当な純資産を誇り、米国史上最も裕福な収監者としての称号を保持することになる。
最新のニュースを追いかけている仮想通貨投資家として、私はシアトルで行われた最近の量刑公聴会で、リチャード・ジョーンズ判事が趙氏の刑期を3年に延長するという司法省の提案に同意しなかったことを知った。判事は、趙氏が仮想通貨取引所内で行われている違法行為を認識していたことを示唆する具体的な証拠は提示されていないと強調した。
司法省（DOJ）は、裁判所が被告が違法行為に関与していると推認した過去の判決を指摘した。司法省の法定代理人が述べたように、バイナンスのビジネスモデルは米国法違反に依存しており、CZが懲役刑で責任を問われなければ、銀行秘密法（BSA）は事実上その権限を失うことになる。
バイナンス事件を調査している研究者として、私は司法省（DOJ）がバイナンスを重視し、その元CEOが調査後により厳格なコンプライアンス措置を講じたことを発見した。しかし、趙氏の弁護団が主張するように、これらの行為は保護観察を正当化するものではない。司法省の弁護士は、このような寛大な措置により、前例のない規模でさらに多くの個人が米国の法律を無視するよう仕向けられる可能性があると警告した。
弁護人は寛大さを求める主張の一環として、BitMEXの元CEOであるアーサー・ヘイズの事例に言及した。
ジャオ氏は判決の際、バイナンスでKYC/AMLプログラムを導入しなかった自身の役割を認めた。しかし、その後バイナンスに対し当局と協力するよう指示したと付け加えた。
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2024-04-30 22:15