韓国のアップビット、通信詐欺被害者380人に600万ドル以上を返還

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金融業界で 20 年以上の経験を持つベテランのアナリストとして、私は詐欺、ハッキング、不正行為をかなり見てきました。それでも、Upbit がユーザーを保護し、これまでに行われた過ちを償うためにこのような賞賛に値する措置を講じているのを見るのは心強いことです。

韓国の仮想通貨取引所アップビットは、電話詐欺の被害者380人に約80億ウォン（600万米ドル）を返還した。この措置は、デジタル資産取引プラットフォームを悩ませる傾向にある違法行為を抑制するという彼らの継続的な使命の不可欠な部分です。

回収された資金は、Upbit のサービスを利用した詐欺行為を通じて違法に入手されたものでした。これらの犯罪者は、電気通信詐欺に関連する計画を組織してユーザーを詐欺することを目的としていました。

Upbit が詐欺被害​​者を完全に救済

Upbit の Web サイトでは、ユーザーが電話詐欺の被害に遭う可能性のあるいくつかのシナリオを提供し、潜在的な詐欺師からユーザーを守ることの重要性を強調しています。

11月22日付けのAjunewsの報道にあるように、これらの不正行為によって損失を被った個人は補償されたとのこと。同社は韓国の警察やソウル警視庁などの金融機関、関連当局と協力して流用資金の回収に努めた。

さらに、このプラットフォームは、償還プロセスを迅速化するために、同じ韓国の仮想通貨会社である Dunamu と協力しました。 Ajunewsが報じたように、Dunamuはリアルタイム異常取引検出システム（FDS）を利用して、影響を受けた資金を停止した。

今年に入って2回、アップビットは詐欺被害者に返金を行った。具体的には、2月に詐欺師に資金を盗まれた合計246人のユーザーに約500万ドルを返還した。

Upbit が規制上の課題に直面

同社は詐欺行為に注意深く対処し、ユーザーにとって安全なプラットフォームを確立するよう努めていますが、課題に直面しています。 2019年、アップビットは重大なサイバーセキュリティ侵害を経験し、当時の約5,000万ドルに相当する約342,000イーサリアムの損失につながりました。盗まれた資産は現在、現在の市場価格に基づいて11億ドルを超える価値を保持しています。

アナリストとして、私は木曜日にコインスピーカーがいくつかの驚くべきニュースを明らかにしたことを知ったばかりだ。韓国当局は最近の強盗の犯人を特定し、それは悪名高きラザロ・グループがアンダリエルと協力して組織したものだと信じている。これらのサイバー犯罪者は、この盗難の背後にあるアーキテクトであると疑われています。

法執行機関は米国連邦機関である FBI と協力してサイバー犯罪者を追跡しました。

サイバーセキュリティ問題への対処に加えて、アップビットは現在、顧客確認（KYC）プロトコルの侵害の疑いで精査を受けている。このプラットフォームはかなりの数のユーザーの身元を確認できなかったと主張されており、マネーロンダリング対策（AML）規制の順守に疑問が生じている。このため、これらの法律への取り組みについて懸念が生じている。

この審査は、韓国の厳しい仮想通貨市場で主導権を維持するための重要な資格である運営許可の更新を取得するためのアップビットの取り組みと連携している。報告された違反が実証された場合、アップビットは違反ごとに1億ウォン（約7万1740ドル）に達する多額の罰金を科される可能性があり、重大な経済的影響をもたらす可能性がある。

さらに、これらの規制上の問題により、取引所のライセンスの更新がより困難になる可能性があり、これは継続的な活動を維持するために不可欠なプロセスです。

2024-11-22 14:42