韓国の銀行家、仮想通貨への投資のために730万ドルを盗む

金融の背景があり、金融犯罪の捜査経験がある研究者として、私はウリ銀行の行員が仮想通貨への投資のために730万ドルを横領した最近の事件が興味深く、また憂慮すべきことであると感じている。韓国や世界の他の地域での過去の事例から明らかなように、これが孤立した事件ではないという事実は、金融業界における内部統制と規制の強化の必要性を浮き彫りにしています。

予想外の展開として、韓国の銀行員（身元は不明）が、デジタル通貨市場の急成長の中で利益を求めて、仮想通貨への投資のために顧客の口座から730万ドルを盗んだとされている。犯人は慶尚南道金海西警察署で犯行を自白した。

銀行職員は現地口座に基づいて、その資金をデジタル資産への投資に使用したとされている。

彼の不確実性にもかかわらず、すべての暗号通貨投資が利益を保証するわけではないことが判明しました。悲しいことに、彼が購入したトークンの多くはパフォーマンスが低く、市場低迷中に最終的に 435 万ドルの損失を被りました。

ウリ銀行、内部監査実施へ

ウリ銀行は内部検査を通じて不審な行為を特定した。しかし、この計画の規模についての理解不足により、銀行は無策のままであった。

このような事態の展開にもかかわらず、警察は、職員が6月10日に問題の犯罪の全側面を明らかにするために自発的に署を訪れたと主張した。現在西金海警察署で進行中のこの問題の捜査では、銀行家が法執行機関と積極的に協力していることが判明した。捜査が進むにつれ、横領は個人の取り組みではなく、複数の職員が関与した複雑な計画であったことが判明した。

当局はウリ銀行と協力して進行中の作戦の範囲を調査しており、捜査が完了次第責任者の逮捕状を発行する計画を発表した。このような事態を受けて、ウリ銀行は、将来このような事態が発生する可能性を最小限に抑えるために、徹底的な検査を実施し、既存の安全プロトコルを再評価することを決定した。

同銀行の代表者は、将来このような事態が起こらないようにすることを最終目標として、根本的な原因を解明するためにこの問題を注意深く調査すると述べた。同機関は関係職員に対し、流用資金の返還を求める方針だ。

暗号通貨を利用した盗難事件は初めてではない

一方、従業員が仮想通貨に投資するために資金を盗んだのはこれが初めてではない。

2022年、韓国の釜山銀行に勤務する人物が顧客の預金から直接約14億8000万ウォンを盗んだ。この流用された金額はその後、ビットコイン（BTC）やイーサリアム（ETH）などの暗号通貨への投資に振り向けられた。

こうした計画は韓国に限ったものではない。同様に、同様の出来事が米国などの他の地域でも記録されています。

昨年12月、フットボールチーム、ジャクソンビル・ジャガーズの財務マネージャーだったアミット・パテル氏が約2,200万ドルを横領した疑いで起訴されたと報じられた。彼はこの不正に得た富の一部を仮想通貨投資に注ぎ、残りを車や高級マンションなどの贅沢な資産の購入に使った。

2024-06-12 15:27