インドの執行局（ED）は、暗号通貨を使用した違法な送金に関する捜査の一環として、ドバイに居住する人物を逮捕しました。 この作戦は、インド、ブラジル、タイで発生している麻薬密売とマネーロンダリングに関連しています。
Индийское управление по борьбе с экономическими преступлениями арестовало жителя Дубая в рамках масштабной операции по борьбе с криптовалютной хавала.
ニハル・V.N.は、2002年の防止マネーロンダリング法に基づき、現在、資金洗浄の疑いで告発されています。当局は、彼が暗号通貨と国際送金を利用して、違法薬物から得た資金を移動させた主張しています。
ゴアの当局は、違法薬物に関連するマネーロンダリングの捜査の一環として、その人物を逮捕しました。特別裁判所は、2026年7月28日まで、彼らを執行局（ED）の拘留下に置くよう命じました。
国際麻薬カルテルに関連する暗号通貨ウォレット
この事件を追跡している研究者として、ニハル・V.N. が国際的な麻薬ネットワークの資金洗浄における中心人物であったことがわかりました。当局は、彼がインド国内での麻薬販売で得た現金を暗号通貨や外国為替に変換し、事実上、金融システムを通じて移動させていたと主張しています。
当局によれば、その資金はその後、ブラジルとタイの犯罪組織や供給業者に送られ、彼らはインドへの出荷を目的とした強力な違法薬物の製造資金として使用したとされる。
Судебные эксперты уже отследили несколько крипто-кошельков, связанных с предполагаемой схемой.
捜査官は、資金がオフショアの銀行口座や国内の隠蔽会社を通じて移動されたことを発見しました。容疑者は、インドにおける麻薬からの収益と海外にある供給業者を結ぶ重要なリンクとして機能したと述べています。
私たちが収集したデジタル証拠は、複数の国にまたがる複雑なマネーロンダリングスキームが存在することを示唆しています。
🇮🇳 BREAKING:
Индийское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями, Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (ED), арестовало гражданина Индии, проживающего в Дубае, за его причастность к незаконной сети, используемой для перемещения денег через границы с использованием криптовалюты.
Управление по борьбе с финансовыми преступлениями обнаружило, что деньги от незаконных наркотиков были конвертированы в криптовалюту и отправлены людям, поставляющим наркотики в Бразилию и Таиланд.
— Wise Advice (@wiseadvicesumit) July 24, 2026
全国規模の捜索により、現金とデジタル証拠が発見されました。
この事件は、複数の州で26か所を対象に行ったED（強制捜査局）のこれまでの捜査活動に遡ります。
捜索はゴア、マハラシュトラ、ケララ、タミル・ナードゥ、カルナータカ、オリッサ、デリーを網羅しました。
捜査は、1985年のNDPS法に基づき、ゴアの麻薬取締局によって提出された警察事件から始まりました。当初の苦情は、州を越えて活動し、他の企業と直接取引を行う大規模で組織化された麻薬密売ネットワークを明らかにしました。
それらの捜索により、約3 croreルピー相当の現金が押収されました。
捜索中、調査員は書類やデジタルデバイスの形で証拠を発見しました。主要な容疑者と見なされているMadhupan SSは、2026年1月17日に逮捕され、現在も捜査が継続されている間に拘留中です。
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この逮捕は、インドを麻薬から解放する政府のより大規模な取り組みの一環であり、「Nasha Mukt Bharat」イニシアチブとして知られています。
この計画は、国際的な麻薬密売ネットワークを特定、阻止、撲滅するという戦略を強調した2026年6月26日のApex NCORD会議で確立された方向性にも沿っています。
現在、捜査は麻薬を運ぶ個人ではなく、それらの背後にいるより大規模な犯罪組織、特にその活動に資金を提供している人物に焦点を当てています。
執行局（ED）は、依然として違法薬物資金に関連する資産の特定と押収に取り組んでいます。 彼らは、資金洗浄防止法（PMLA）およびその他の関連法を使用してこれを行っています。
当局者は、この事件が麻薬密売組織への資金供給を断つための継続的な試みの1環であると述べています。彼らは犯罪グループから利益を得た者や支援した者を特定するために捜査を続けています。
2026-07-24 22:04