EU議会、マネーロンダリング対策規則パッケージを採択、仮想通貨の取り締まりも強化

金融規制とジャーナリズムの背景を持つオブザーバーとして、私はこの包括的なマネーロンダリング防止（AML）法案の欧州議会の承認に励まされています。仮想通貨を含むさまざまな金融サービスや団体を対象とした措置は、金融犯罪と闘い、EU内の透明性を確保するために不可欠である。

欧州連合内の金融規制に焦点を当てている熱心な研究者として、欧州議会が最近、マネーロンダリングとテロ資金供与に対する現在の枠組みを強化するために重要な一歩を踏み出したことを共有できることを嬉しく思います。新たな立法パッケージを採択することで、EU全体の管理を強化することを目指している。

２７カ国で構成されるＥＵは木曜日、統一ルールブックの作成を含むパッケージを採択した。さらに、フランクフルトにマネーロンダリング対策当局を設立し、特にEUによって高リスクとみなされた企業に焦点を当てた重要な枠組みの実施を監視した。

「新しい規制の下では、銀行、暗号資産管理者、不動産業者などの機関は、顧客に対して徹底した身元確認とデューデリジェンスチェックを実施することが義務付けられています。これらの手続きが完了したら、疑わしい行為があれば報告しなければなりません」金融情報部門およびその他の関連当局。」

EUの仮想通貨規制を監視する専門家らは、EUの1月の政治合意を受けて、デジタル資産に対する規則案が他の金融業界に比べて過度に厳格になる可能性があると懸念を表明した。

この新たな措置は、ジャーナリスト、メディア専門家、市民社会団体、管轄当局などの正当な理由のある個人および組織に対し、各国の登録簿に保管され、EU 内で相互接続されている受益所有権の詳細への、妨げられることなく、迅速かつ自由なアクセスを許可することを目的としています。受益所有権情報は、企業を所有または支配する組織または個人の識別データに関係します。

議会委員会は、木曜日に予定されている本会議に先立って、3月に法案の条文に関する決定を下した。

このパッケージを法律として制定するには、加盟国の議員で構成されるEU理事会が正式に承認する必要がある。