SEC、複数の顧客を詐欺したとしてビットコインマイナーGeosynを告訴

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金融および証券法の背景を持つ研究者として、私はジオシン・マイニングとその創設者であるカレブ・ジョセフ・ウォード氏とジェレミー・ジョージ・マクナット氏に対するSECの申し立てを非常に憂慮していると感じています。 560万ドルを超える詐欺容疑の規模と、投資家に対するあからさまな虚偽表示は憂慮すべきものだ。

4月24日水曜日、米国証券取引委員会（SEC）は、64人以上の投資家から総額560万ドルの損失をだまし取ったとしてGeosyn Miningを告訴した。 SECの訴状によると、Geosynとそのリーダーたちは、投資家の資金を個人的な支出に使用しながら、仮想通貨マイニングリグの運営を偽って代表していたという。

テキサス州フォートワースの連邦裁判所で、SECはGeosyn、同社最高経営責任者（CEO）のカレブ・ジョセフ・ウォード氏、元執行責任者のジェレミー・ジョージ・マクナット氏に対して訴訟を起こした。 SECは、これらの人物が2021年11月から2022年12月までサービス契約を有価証券として販売したと主張している。

Geosyn に対する SEC の訴訟を調査しているアナリストとして、私はこの文章を次のように言い換えます。法的訴状では、私、Geosyn がクライアントに代わって仮想通貨マイナーを購入および管理するための契約の存在を虚偽表示したと述べられています。さらに、プロバイダーから有利な電気料金を確保したとされています。ただし、実際のコストは大幅に高く、お客様に伝えられた数値の約 40 ～ 50% に達しました。

さらに、SECの主張によれば、Geosynの共同創設者であるWarn氏とMcNutt氏は、投資家に対して同社の事業内容を虚偽説明した。彼らは当初、顧客のために 1,400 台の採掘リグを購入すると約束していましたが、そのうち 400 台を購入することができませんでした。さらに、購入されたマイニングマシンのほとんどは一度も起動されていませんでした。

Geosyn の契約によれば、クライアントにはマイニングしたい仮想通貨を選択する自由が与えられていました。しかし、同社はその後、ビットコイン以外の仮想通貨のマイニングを拒否した。

SECは、仮想通貨マイナーが「捏造したマイニングレートと利益」を記した「偽の文書」を作成したと主張した。また、投資家にBTCの支払いを行い、投資家に「マイニングマシンが稼動していないときでも稼動していて利益を上げていると信じ込ませた」。 Geosyn はビットコイン マイニングから 320,000 ドルしか稼いでいませんでしたが、投資家に約 354,500 ドル相当の価値を提供しました。

Geosyn の創設者が顧客の資金を個人利用に使用

SECは、ウォード氏とマクナット氏が個人的な出費のために投資家の資金から約120万ドルを受け取った疑いがあると主張している。これらの出費には、高級レストランでの食事、ナイトクラブでの夜遊び、休暇、銃器や高級時計の購入、訴訟費用の支払いなどが含まれます。注目すべき例として挙げられるのは、マクナット氏がウォード氏への2万ドルの「ラスベガスでの結婚祝い」とディズニーワールドへの4万9000ドルの家族旅行に同社のクレジットカードを使用したと報じられたことである。

また、ウォード氏とマクナット氏は、2022年6月の仮想通貨カンファレンス中に、飲酒運転容疑から生じるマクナット氏とジオシン従業員の法的問題に関連して、投資家資金から2万2000ドルを飲酒検査機やその他の関連費用に利用したとも主張されている。

2022年10月、アナリストとして私は、マクナット氏が所有権を放棄して会社を去ったのを観察した。その後、ウォード氏が自身の横領への関与を明かさずに、マクナット氏を横領容疑で報告するよう規制当局に連絡したことが明らかになった。

2023 年、私は経済的に不安定な状況に陥っていました。膨れ上がる負債に直面して、私は投資家にGeosynとのビットコイン保有に関する借用書を書きました。私の連絡に反して、Geosyn は報道されているように破産申請をしませんでした。

2024-04-26 13:39